SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-5295)
ASENDIN, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 187
Viernes 27 de septiembre de 2024
Pág. 6536
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5295
ASENDIN, S.A.
De conformidad con lo establecido en el artículo 164 del Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital y en el artículo 20º de los estatutos sociales, se convoca
Junta General Ordinaria de ASENDIN, S.A. a celebrar en Madrid, calle de Génova
número 12, C.P. 28004 (notaría de doña Susana ORTEGA FERNÁNDEZ) el día 28
de octubre de 2024, a las 10:00 horas, en primera convocatoria; y al día siguiente,
en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y
acordar lo procedente respecto de los puntos que integran el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (memoria,
balance y cuenta de pérdidas y ganancias) correspondientes al ejercicio 2023.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio 2023.
Tercero.- Censura de la gestión del órgano de administración social durante el
ejercicio 2023.
Cuarto.- Delegación de facultades para completar, rectificar, ratificar o
subsanar de cualquier modo los acuerdos que se adopten hasta lograr su definitiva
inscripción o depósito en el Registro Mercantil.
Se hace constar que desde la publicación de la convocatoria cualquier
accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (artículo 272.2
de la Ley de Sociedades de Capital).
Asimismo, por el órgano de administración de la sociedad se requerirá la
presencia de Notario que levante acta de la reunión de la Junta (artículo 203 de la
Ley de Sociedades de Capital).
Madrid, 24 de septiembre de 2024.- Administradora Única, María Victoria de
Tapia Camino.
cve: BORME-C-2024-5295
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240043263-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 187
Viernes 27 de septiembre de 2024
Pág. 6536
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5295
ASENDIN, S.A.
De conformidad con lo establecido en el artículo 164 del Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital y en el artículo 20º de los estatutos sociales, se convoca
Junta General Ordinaria de ASENDIN, S.A. a celebrar en Madrid, calle de Génova
número 12, C.P. 28004 (notaría de doña Susana ORTEGA FERNÁNDEZ) el día 28
de octubre de 2024, a las 10:00 horas, en primera convocatoria; y al día siguiente,
en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y
acordar lo procedente respecto de los puntos que integran el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (memoria,
balance y cuenta de pérdidas y ganancias) correspondientes al ejercicio 2023.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio 2023.
Tercero.- Censura de la gestión del órgano de administración social durante el
ejercicio 2023.
Cuarto.- Delegación de facultades para completar, rectificar, ratificar o
subsanar de cualquier modo los acuerdos que se adopten hasta lograr su definitiva
inscripción o depósito en el Registro Mercantil.
Se hace constar que desde la publicación de la convocatoria cualquier
accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (artículo 272.2
de la Ley de Sociedades de Capital).
Asimismo, por el órgano de administración de la sociedad se requerirá la
presencia de Notario que levante acta de la reunión de la Junta (artículo 203 de la
Ley de Sociedades de Capital).
Madrid, 24 de septiembre de 2024.- Administradora Única, María Victoria de
Tapia Camino.
cve: BORME-C-2024-5295
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240043263-1
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