SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-5265)
TALLERES GARRUCHO, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 185
Miércoles 25 de septiembre de 2024
Pág. 6502
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5265
TALLERES GARRUCHO, S.A.
Conforme a los Estatutos de la Sociedad y los artículos 173 a 177 de la Ley de
Sociedades de Capital, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que
tendrá lugar en primera convocatoria el 30 de Octubre de 2024 a las 17:00 horas,
en el domicilio social de la entidad, sito en calle Doctor Fleming nº 3 de Espera
(Cádiz); y en segunda convocatoria el 31 de Octubre de 2024 a las 17:00 horas en
el mismo lugar, para someter a examen de los accionistas los ASUNTOS
comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Informe de la Administradora sobre la evolución de la Sociedad.
Tercero.- Ratificación de la prórroga del nombramiento de Avanter Auditores
SLP como Auditores de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2.022 y 2.023.
Cuarto.- Nombramiento de Avanter Auditores SLP como Auditores de las
Cuentas Anuales para los ejercicios 2.024 y 2.025.
Quinto.- Propuesta y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales auditadas
del ejercicio 2022 y aplicación del resultado.
Sexto.- Propuesta y, en su caso, aprobación de nuevos Estatutos Sociales, que
sustituirán a los vigentes y que suponen, principalmente, cambio de domicilio
social, municipios de celebración de Juntas Generales, página web corporativa,
régimen de transmisiones de participaciones y retribución de los administradores.
Séptimo.- Cese de la actual administradora por expiración del cargo, con
aprobación de su gestión, y designación de un nuevo administrador único
conforme a los Estatutos.
Octavo.- Delegación especial de facultades para la elevación a público,
subsanación, en su caso, e inscripción de los acuerdos adoptados.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
A partir de esta convocatoria, cualquier accionista puede obtener de la
sociedad de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales con el informe de
auditoría que han de ser sometidas a la aprobación de esta Junta General según lo
establecido en el artículo 272 de la LSC; y, asimismo, puede ejercitar el derecho de
información conforme a lo preceptuado en el artículo 197 de la LSC.
Del mismo modo, de conformidad con el contenido del artículo 286 de la LSC,
se hace constar el derecho que corresponde a los Accionistas de examinar en el
domicilio social el texto de los nuevos Estatutos propuestos y el informe justificativo
de los mismos, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Espera, 18 de septiembre de 2024.- Administradora, Marta Garrucho Moreno.
ID: A240042309-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-5265
Verificable en https://www.boe.es
Décimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 185
Miércoles 25 de septiembre de 2024
Pág. 6502
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5265
TALLERES GARRUCHO, S.A.
Conforme a los Estatutos de la Sociedad y los artículos 173 a 177 de la Ley de
Sociedades de Capital, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que
tendrá lugar en primera convocatoria el 30 de Octubre de 2024 a las 17:00 horas,
en el domicilio social de la entidad, sito en calle Doctor Fleming nº 3 de Espera
(Cádiz); y en segunda convocatoria el 31 de Octubre de 2024 a las 17:00 horas en
el mismo lugar, para someter a examen de los accionistas los ASUNTOS
comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Informe de la Administradora sobre la evolución de la Sociedad.
Tercero.- Ratificación de la prórroga del nombramiento de Avanter Auditores
SLP como Auditores de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2.022 y 2.023.
Cuarto.- Nombramiento de Avanter Auditores SLP como Auditores de las
Cuentas Anuales para los ejercicios 2.024 y 2.025.
Quinto.- Propuesta y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales auditadas
del ejercicio 2022 y aplicación del resultado.
Sexto.- Propuesta y, en su caso, aprobación de nuevos Estatutos Sociales, que
sustituirán a los vigentes y que suponen, principalmente, cambio de domicilio
social, municipios de celebración de Juntas Generales, página web corporativa,
régimen de transmisiones de participaciones y retribución de los administradores.
Séptimo.- Cese de la actual administradora por expiración del cargo, con
aprobación de su gestión, y designación de un nuevo administrador único
conforme a los Estatutos.
Octavo.- Delegación especial de facultades para la elevación a público,
subsanación, en su caso, e inscripción de los acuerdos adoptados.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
A partir de esta convocatoria, cualquier accionista puede obtener de la
sociedad de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales con el informe de
auditoría que han de ser sometidas a la aprobación de esta Junta General según lo
establecido en el artículo 272 de la LSC; y, asimismo, puede ejercitar el derecho de
información conforme a lo preceptuado en el artículo 197 de la LSC.
Del mismo modo, de conformidad con el contenido del artículo 286 de la LSC,
se hace constar el derecho que corresponde a los Accionistas de examinar en el
domicilio social el texto de los nuevos Estatutos propuestos y el informe justificativo
de los mismos, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Espera, 18 de septiembre de 2024.- Administradora, Marta Garrucho Moreno.
ID: A240042309-1
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-5265
Verificable en https://www.boe.es
Décimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
