SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-5262)
ELECTROGES, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 185
Miércoles 25 de septiembre de 2024
Pág. 6499
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5262
ELECTROGES, S.A.
El Administrador de ELECTROGES, S.A., convoca a los señores accionistas a
la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, que se celebrará en calle
Valencia, 359, 5º 1ª de 08009 Barcelona, el día 31 de octubre de 2024 a las 11
horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 4 de noviembre de 2024 en
segunda convocatoria, en la misma dirección y a la misma hora, al objeto de tratar
sobre los siguientes.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Censurar la gestión de los Administradores durante el ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Resolver sobre la distribución del resultado obtenido en el ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Ratificación, en su caso, del acuerdo adoptado en la junta General de
fecha 5 de octubre de 2020, relativo a la creación de pensiones vitalicias.
Segundo.- Aprobar, en su caso, la modificación del plazo de nombramiento de
administradores y consiguiente modificación estatutaria.
Tercero.- Ceses y nombramientos.
Cuarto.- Resolver sobre la retribución de los administradores.
Quinto.- Aprobar, en su caso, contratos de alta dirección.
Sexto.- Aprobación, en su caso, de las pensiones vitalicias, establecidas en el
Artículo 31º Bis de los Estatutos Sociales de la Compañía.
Octavo.- Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Se hace constar expresamente que a partir de la convocatoria de la Junta
cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita
los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Barcelona, 18 de septiembre de 2024.- Administrador, Carlos Sabadell Moreno.
ID: A240042240-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-5262
Verificable en https://www.boe.es
Séptimo.- Delegación de la facultad de elevar a público los acuerdos que se
adopten.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 185
Miércoles 25 de septiembre de 2024
Pág. 6499
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5262
ELECTROGES, S.A.
El Administrador de ELECTROGES, S.A., convoca a los señores accionistas a
la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, que se celebrará en calle
Valencia, 359, 5º 1ª de 08009 Barcelona, el día 31 de octubre de 2024 a las 11
horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 4 de noviembre de 2024 en
segunda convocatoria, en la misma dirección y a la misma hora, al objeto de tratar
sobre los siguientes.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Censurar la gestión de los Administradores durante el ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Resolver sobre la distribución del resultado obtenido en el ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Ratificación, en su caso, del acuerdo adoptado en la junta General de
fecha 5 de octubre de 2020, relativo a la creación de pensiones vitalicias.
Segundo.- Aprobar, en su caso, la modificación del plazo de nombramiento de
administradores y consiguiente modificación estatutaria.
Tercero.- Ceses y nombramientos.
Cuarto.- Resolver sobre la retribución de los administradores.
Quinto.- Aprobar, en su caso, contratos de alta dirección.
Sexto.- Aprobación, en su caso, de las pensiones vitalicias, establecidas en el
Artículo 31º Bis de los Estatutos Sociales de la Compañía.
Octavo.- Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Se hace constar expresamente que a partir de la convocatoria de la Junta
cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita
los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Barcelona, 18 de septiembre de 2024.- Administrador, Carlos Sabadell Moreno.
ID: A240042240-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-5262
Verificable en https://www.boe.es
Séptimo.- Delegación de la facultad de elevar a público los acuerdos que se
adopten.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
