SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-5192)
ALAMEDA DE JANDÍA, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 181
Jueves 19 de septiembre de 2024
Pág. 6422
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5192
ALAMEDA DE JANDÍA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 2 de septiembre de 2024,
se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrara en los
salones del Hotel AC Iberia, sito en la calle Alcalde Ramírez Bethencourt número
8, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, el día 24 de octubre de
2024 a las 18:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda al día
siguiente, 25 de octubre, en el mismo lugar y hora señalados para la primera, de
acuerdo con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Dimisión del Consejo de Administración elegido el 28 de enero de
2013 y Nombramiento del Nuevo Consejo de Administración.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la
sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019,
formuladas por el actual consejo de administración.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio
2019.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la
sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020,
formuladas por el consejo de administración.
Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio
2020.
Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020.
Octavo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la
sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021,
formuladas por el consejo de administración.
Noveno.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio
2021.
Undécimo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la
sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022,
formuladas por el consejo de administración.
Duodécimo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del
ejercicio 2022.
Décimo tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de
aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.
cve: BORME-C-2024-5192
Verificable en https://www.boe.es
Décimo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.
Núm. 181
Jueves 19 de septiembre de 2024
Pág. 6422
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5192
ALAMEDA DE JANDÍA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 2 de septiembre de 2024,
se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrara en los
salones del Hotel AC Iberia, sito en la calle Alcalde Ramírez Bethencourt número
8, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, el día 24 de octubre de
2024 a las 18:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda al día
siguiente, 25 de octubre, en el mismo lugar y hora señalados para la primera, de
acuerdo con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Dimisión del Consejo de Administración elegido el 28 de enero de
2013 y Nombramiento del Nuevo Consejo de Administración.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la
sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019,
formuladas por el actual consejo de administración.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio
2019.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la
sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020,
formuladas por el consejo de administración.
Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio
2020.
Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020.
Octavo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la
sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021,
formuladas por el consejo de administración.
Noveno.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio
2021.
Undécimo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la
sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022,
formuladas por el consejo de administración.
Duodécimo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del
ejercicio 2022.
Décimo tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de
aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.
cve: BORME-C-2024-5192
Verificable en https://www.boe.es
Décimo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.
