SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-5132)
TURIS, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 177
Viernes 13 de septiembre de 2024
Pág. 6342
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5132
TURIS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores
accionistas de la sociedad Turis, Sociedad Anónima a la Junta General
Extraordinaria de la misma que se celebrará en primera convocatoria el próximo
día 21 de octubre de 2024 a las 12:00 horas en el Hotel Tres Anclas de la Playa de
Gandía (Valencia) y en segunda convocatoria el día 23 de octubre, en el mismo
lugar y hora, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Dimisión, cese y/o nombramiento o reelección, en su caso, de
consejeros. Ampliación o reducción, en su caso, del número de consejeros dentro
de los límites establecidos en los Estatutos Sociales.
Segundo.- Aumento de capital social por importe de 300.506,05 euros, hasta la
suma de 1.050.761,08 euros, mediante la emisión de 50.000 nuevas acciones
nominativas de 6,010121 euros de valor nominal cada una de ellas, a desembolsar
mediante aportación dineraria.
Tercero.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales referente al
capital social y al número y representación de las acciones en que está dividido el
capital social.
Cuarto.- Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración de, en
su caso, señalar la fecha o fechas en que el acuerdo adoptado, en su caso, deba
llevarse a efecto, en la cifra acordada y de fijar las condiciones del mismo en lo no
previsto en el acuerdo de la Junta General y dar nueva redacción a los artículos
estatutarios mencionados.
Quinto.- Delegación general de facultades para la elevación a público e
inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la propia Junta.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Se hace constar en la convocatoria que, a partir de la misma, cualquier
accionista tendrá derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos
e informes que han de ser sometidos a consideración de la misma. Asimismo se
hace público que todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio
social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe de
los administradores sobre las mismas y a pedir la entrega o envío de dichos
documentos o informes. Igualmente podrán solicitar las informaciones o
aclaraciones que precisen o formular por escrito preguntas hasta el séptimo día
anterior al previsto para la celebración de la Junta.
Gandía, 9 de septiembre de 2024.- El Secretario del Consejo de
Administración, Don Carlos de Urquía Peña.
ID: A240040426-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-5132
Verificable en https://www.boe.es
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 177
Viernes 13 de septiembre de 2024
Pág. 6342
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5132
TURIS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores
accionistas de la sociedad Turis, Sociedad Anónima a la Junta General
Extraordinaria de la misma que se celebrará en primera convocatoria el próximo
día 21 de octubre de 2024 a las 12:00 horas en el Hotel Tres Anclas de la Playa de
Gandía (Valencia) y en segunda convocatoria el día 23 de octubre, en el mismo
lugar y hora, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Dimisión, cese y/o nombramiento o reelección, en su caso, de
consejeros. Ampliación o reducción, en su caso, del número de consejeros dentro
de los límites establecidos en los Estatutos Sociales.
Segundo.- Aumento de capital social por importe de 300.506,05 euros, hasta la
suma de 1.050.761,08 euros, mediante la emisión de 50.000 nuevas acciones
nominativas de 6,010121 euros de valor nominal cada una de ellas, a desembolsar
mediante aportación dineraria.
Tercero.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales referente al
capital social y al número y representación de las acciones en que está dividido el
capital social.
Cuarto.- Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración de, en
su caso, señalar la fecha o fechas en que el acuerdo adoptado, en su caso, deba
llevarse a efecto, en la cifra acordada y de fijar las condiciones del mismo en lo no
previsto en el acuerdo de la Junta General y dar nueva redacción a los artículos
estatutarios mencionados.
Quinto.- Delegación general de facultades para la elevación a público e
inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la propia Junta.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Se hace constar en la convocatoria que, a partir de la misma, cualquier
accionista tendrá derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos
e informes que han de ser sometidos a consideración de la misma. Asimismo se
hace público que todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio
social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe de
los administradores sobre las mismas y a pedir la entrega o envío de dichos
documentos o informes. Igualmente podrán solicitar las informaciones o
aclaraciones que precisen o formular por escrito preguntas hasta el séptimo día
anterior al previsto para la celebración de la Junta.
Gandía, 9 de septiembre de 2024.- El Secretario del Consejo de
Administración, Don Carlos de Urquía Peña.
ID: A240040426-1
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cve: BORME-C-2024-5132
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Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
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