SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-5107)
RKV, S.L.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 176
Jueves 12 de septiembre de 2024
Pág. 6309
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5107
RKV, S.L.
El Consejo de Administración, en su sesión del 4 de septiembre de 2024, ha
convocado Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social,
Madrid, Calle Agustín de Foxa,4, el día 22 de octubre de 2024, a las trece horas,
para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de la Fusión Especial entre las mercantiles RKV
S.L.(sociedad absorbente) y Urbanismo y Gestión Inmobiliaria, S.A.U (sociedad
absorbida), y acuerdos al respecto.
Segundo.- Facultar al Presidente o a cualquiera de los consejeros para firmar
cuantos documentos públicos o privados sean necesarios en orden a la efectividad
de los anteriores acuerdos.
Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta Extraordinaria.
Tienen derecho de asistencia a la Junta General los titulares de participaciones
que estén inscritas en el Libro Registro con cinco días o más de antelación a aquél
en que se haya de celebrar la Junta General.
A partir de la presente convocatoria, conforme a lo previsto en el artículo 46,
apartado 2, en concordancia con el apartado 1, del Real Decreto-Ley 5/2023, de
28 de junio, los administradores ponen a disposición de los socios, acreedores y a
los trabajadores (no existen representantes de los trabajadores, ni obligacionistas,
ni titulares de derechos especiales), en el domicilio social, los siguientes
documentos, informándoles que tienen derecho a su examen, así como a su
entrega o envío gratuito de un ejemplar de cada uno de ellos:
- Proyecto Común de Fusión.
- Las Cuentas Anuales, los Informes de Gestión y los Informes de Auditoría de
los tres últimos ejercicios de las sociedades intervinientes.
- Los estatutos sociales vigentes de las sociedades intervinientes.
- La identidad de los Administradores de ambas sociedades y las fechas desde
las que desempeñan sus cargos.
Madrid, 5 de septiembre de 2024.- Presidente del Consejo de Administración,
D. Pedro Sentieri Cardillo.
cve: BORME-C-2024-5107
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240040253-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 176
Jueves 12 de septiembre de 2024
Pág. 6309
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5107
RKV, S.L.
El Consejo de Administración, en su sesión del 4 de septiembre de 2024, ha
convocado Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social,
Madrid, Calle Agustín de Foxa,4, el día 22 de octubre de 2024, a las trece horas,
para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de la Fusión Especial entre las mercantiles RKV
S.L.(sociedad absorbente) y Urbanismo y Gestión Inmobiliaria, S.A.U (sociedad
absorbida), y acuerdos al respecto.
Segundo.- Facultar al Presidente o a cualquiera de los consejeros para firmar
cuantos documentos públicos o privados sean necesarios en orden a la efectividad
de los anteriores acuerdos.
Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta Extraordinaria.
Tienen derecho de asistencia a la Junta General los titulares de participaciones
que estén inscritas en el Libro Registro con cinco días o más de antelación a aquél
en que se haya de celebrar la Junta General.
A partir de la presente convocatoria, conforme a lo previsto en el artículo 46,
apartado 2, en concordancia con el apartado 1, del Real Decreto-Ley 5/2023, de
28 de junio, los administradores ponen a disposición de los socios, acreedores y a
los trabajadores (no existen representantes de los trabajadores, ni obligacionistas,
ni titulares de derechos especiales), en el domicilio social, los siguientes
documentos, informándoles que tienen derecho a su examen, así como a su
entrega o envío gratuito de un ejemplar de cada uno de ellos:
- Proyecto Común de Fusión.
- Las Cuentas Anuales, los Informes de Gestión y los Informes de Auditoría de
los tres últimos ejercicios de las sociedades intervinientes.
- Los estatutos sociales vigentes de las sociedades intervinientes.
- La identidad de los Administradores de ambas sociedades y las fechas desde
las que desempeñan sus cargos.
Madrid, 5 de septiembre de 2024.- Presidente del Consejo de Administración,
D. Pedro Sentieri Cardillo.
cve: BORME-C-2024-5107
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240040253-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
