SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-5092)
EXTREMEÑA DE GRASAS SOCIEDAD ANONIMA
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 175
Miércoles 11 de septiembre de 2024
Pág. 6294
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5092
EXTREMEÑA DE GRASAS SOCIEDAD ANONIMA
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria
El Administrador Único convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas, a celebrar en 1ª convocatoria en el domicilio social, a las 12 horas del
día 15 de Octubre de 2024 y, en su caso, en 2ª convocatoria al día siguiente, en el
mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos que
procedan en relación con el siguiente,
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondiente
al ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2023. Aplicación del resultado y
censura de la gestión social.
Segundo.- Autorización para afianzamiento de operaciones de Kaura
Coproducts, S.L.
Tercero.- Cambio de la naturaleza de las acciones, pasando de ser al portador
a nominativas, representándose mediante títulos nominativos; en consecuencia,
modificación del art. 6 de los Estatutos Sociales; aprobación del procedimiento de
canje de títulos.
Cuarto.- Delegación especial de facultades.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta
General.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de
obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el Informe del Auditor de
Cuentas de la compañía y los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta conforme al punto primero del Orden del Día anterior.
De igual modo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios
de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria
propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío
gratuito de dichos documentos.
Mérida, 5 de septiembre de 2024.- El Administrador Único de la sociedad
Kaura Coproducts, S.L., representada por, D. Juan Cabotá Gimeno.
cve: BORME-C-2024-5092
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240039908-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 175
Miércoles 11 de septiembre de 2024
Pág. 6294
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5092
EXTREMEÑA DE GRASAS SOCIEDAD ANONIMA
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria
El Administrador Único convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas, a celebrar en 1ª convocatoria en el domicilio social, a las 12 horas del
día 15 de Octubre de 2024 y, en su caso, en 2ª convocatoria al día siguiente, en el
mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos que
procedan en relación con el siguiente,
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondiente
al ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2023. Aplicación del resultado y
censura de la gestión social.
Segundo.- Autorización para afianzamiento de operaciones de Kaura
Coproducts, S.L.
Tercero.- Cambio de la naturaleza de las acciones, pasando de ser al portador
a nominativas, representándose mediante títulos nominativos; en consecuencia,
modificación del art. 6 de los Estatutos Sociales; aprobación del procedimiento de
canje de títulos.
Cuarto.- Delegación especial de facultades.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta
General.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de
obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el Informe del Auditor de
Cuentas de la compañía y los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta conforme al punto primero del Orden del Día anterior.
De igual modo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios
de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria
propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío
gratuito de dichos documentos.
Mérida, 5 de septiembre de 2024.- El Administrador Único de la sociedad
Kaura Coproducts, S.L., representada por, D. Juan Cabotá Gimeno.
cve: BORME-C-2024-5092
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240039908-1
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