SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-5091)
CALA TUENT S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 175
Miércoles 11 de septiembre de 2024
Pág. 6292
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5091
CALA TUENT S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad CALA TUENT S.A.,
se convoca a sus accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria, que se
celebrará en el domicilio accidental sito en Escorca, Plaça dels Peregrins, 1, el día
14 de octubre de 2024 a las 11:00 horas en primera convocatoria, o al día
siguiente a la misma hora en segunda convocatoria.
Orden del día
Primero.- Lectura de la Acta anterior y, en su caso, ratificación de su contenido
y/o corrección de errores en su redacción.
Segundo.- Examen y, en su caso, anulación de acuerdos inválidos adoptados
en las Juntas Generales de 2019, 2021, 2022 y 2023.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de los
ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023.
Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del
resultado de los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023.
Quinto.- Informe de gestión del Órgano de Administración desde la celebración
de la última Junta General. Valoración de la gestión efectuada.
Sexto.- Traslado del domicilio social, previa toma en consideración del informe
del Órgano de Administración sobre la conveniencia del acuerdo.
Séptimo.- En su caso, modificación del sistema de administración y
nombramiento de administrador/es; o eventual cese y/o nombramiento de
miembros del Consejo de Administración.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Facultad para elevar a documento público, total o parcialmente, los
acuerdos que se adopten.
En cumplimiento del artículo 272 LSC, se informa a los accionistas de que, a
partir de la presente convocatoria de Junta General, tienen derecho a obtener, de
forma inmediata y gratuita, los documentos que conforman las cuentas anuales de
la sociedad de los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023, y que se someterán a la
aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión de dichos
ejercicios.
Asimismo, y conforme al artículo 197 de la misma Ley, hasta el séptimo día
anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar
de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las
preguntas que consideren pertinentes.
cve: BORME-C-2024-5091
Verificable en https://www.boe.es
Los accionistas que no puedan asistir a la Junta podrán hacerse representar
por otra persona, aunque ésta no sea accionista, confiriendo la representación por
escrito, y de forma expresa para la Junta que aquí se convoca, en los términos y
con las excepciones establecidas en la Ley de Sociedades de Capital (LSC) y en
los Estatutos.
Núm. 175
Miércoles 11 de septiembre de 2024
Pág. 6292
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5091
CALA TUENT S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad CALA TUENT S.A.,
se convoca a sus accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria, que se
celebrará en el domicilio accidental sito en Escorca, Plaça dels Peregrins, 1, el día
14 de octubre de 2024 a las 11:00 horas en primera convocatoria, o al día
siguiente a la misma hora en segunda convocatoria.
Orden del día
Primero.- Lectura de la Acta anterior y, en su caso, ratificación de su contenido
y/o corrección de errores en su redacción.
Segundo.- Examen y, en su caso, anulación de acuerdos inválidos adoptados
en las Juntas Generales de 2019, 2021, 2022 y 2023.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de los
ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023.
Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del
resultado de los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023.
Quinto.- Informe de gestión del Órgano de Administración desde la celebración
de la última Junta General. Valoración de la gestión efectuada.
Sexto.- Traslado del domicilio social, previa toma en consideración del informe
del Órgano de Administración sobre la conveniencia del acuerdo.
Séptimo.- En su caso, modificación del sistema de administración y
nombramiento de administrador/es; o eventual cese y/o nombramiento de
miembros del Consejo de Administración.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Facultad para elevar a documento público, total o parcialmente, los
acuerdos que se adopten.
En cumplimiento del artículo 272 LSC, se informa a los accionistas de que, a
partir de la presente convocatoria de Junta General, tienen derecho a obtener, de
forma inmediata y gratuita, los documentos que conforman las cuentas anuales de
la sociedad de los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023, y que se someterán a la
aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión de dichos
ejercicios.
Asimismo, y conforme al artículo 197 de la misma Ley, hasta el séptimo día
anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar
de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las
preguntas que consideren pertinentes.
cve: BORME-C-2024-5091
Verificable en https://www.boe.es
Los accionistas que no puedan asistir a la Junta podrán hacerse representar
por otra persona, aunque ésta no sea accionista, confiriendo la representación por
escrito, y de forma expresa para la Junta que aquí se convoca, en los términos y
con las excepciones establecidas en la Ley de Sociedades de Capital (LSC) y en
los Estatutos.
