SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-5055)
JAMONES Y FIAMBRES ARENAL S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 173
Lunes 9 de septiembre de 2024
Pág. 6245
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5055
JAMONES Y FIAMBRES ARENAL S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad JAMONES Y
FIAMBRES ARENAL S.A., se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta
General de Accionistas Ordinaria, que se celebrará el día 17 de Octubre de 2024, a
las 16:30 h, en primera convocatoria, y el día 18 a la misma hora como segunda
convocatoria, en la Notaria de Don Alfredo Barrau Moreno, sita en la calle Caracas,
n.º 23, 2º, de Madrid.
Orden del día
Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las
cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio económico correspondiente al
año 2023.
Segundo.- Aplicación de los resultados 2023.
Tercero.- Cese, proposición y, en su caso, elección, de nuevo consejo de
administración.
Cuarto.- Estado de los procedimientos seguidos por la sociedad y el socio, Don
José María Fernández Antón.
Quinto.- Propuestas de compraventa de las acciones de la sociedad.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea
General, o en su defecto nombramiento de Interventores al efecto.
Los accionistas con derecho de asistencia, que no puedan asistir a la Junta,
podrán hacerse representar por otra persona, aunque ésta no sea accionista,
confiriendo la representación por escrito, en los términos y con las excepciones
establecidas en la Ley de Sociedades de Capital (LSC) y en los Estatutos.
En cumplimiento del artículo 272 LSC, se informa que, a partir de la presente
convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria, cualquier socio tiene
derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la misma. En concreto, las Cuentas Anuales del
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023 que serán sometidas a la Junta
General.
Madrid, 4 de septiembre de 2024.- Presidente del Consejo de Administración,
Luis Ramón Palacio Herrero.
ID: A240039576-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-5055
Verificable en https://www.boe.es
Al amparo de los dispuesto en el artículo 197 LSC se informa a los socios que
les asiste el derecho de información, en virtud de cual, hasta el séptimo día anterior
al previsto para la celebración de la Junta, podrán solicitar las informaciones o
aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que
estimen pertinentes en relación a los asuntos comprendidos en el orden del día.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 173
Lunes 9 de septiembre de 2024
Pág. 6245
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5055
JAMONES Y FIAMBRES ARENAL S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad JAMONES Y
FIAMBRES ARENAL S.A., se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta
General de Accionistas Ordinaria, que se celebrará el día 17 de Octubre de 2024, a
las 16:30 h, en primera convocatoria, y el día 18 a la misma hora como segunda
convocatoria, en la Notaria de Don Alfredo Barrau Moreno, sita en la calle Caracas,
n.º 23, 2º, de Madrid.
Orden del día
Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las
cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio económico correspondiente al
año 2023.
Segundo.- Aplicación de los resultados 2023.
Tercero.- Cese, proposición y, en su caso, elección, de nuevo consejo de
administración.
Cuarto.- Estado de los procedimientos seguidos por la sociedad y el socio, Don
José María Fernández Antón.
Quinto.- Propuestas de compraventa de las acciones de la sociedad.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea
General, o en su defecto nombramiento de Interventores al efecto.
Los accionistas con derecho de asistencia, que no puedan asistir a la Junta,
podrán hacerse representar por otra persona, aunque ésta no sea accionista,
confiriendo la representación por escrito, en los términos y con las excepciones
establecidas en la Ley de Sociedades de Capital (LSC) y en los Estatutos.
En cumplimiento del artículo 272 LSC, se informa que, a partir de la presente
convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria, cualquier socio tiene
derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la misma. En concreto, las Cuentas Anuales del
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023 que serán sometidas a la Junta
General.
Madrid, 4 de septiembre de 2024.- Presidente del Consejo de Administración,
Luis Ramón Palacio Herrero.
ID: A240039576-1
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cve: BORME-C-2024-5055
Verificable en https://www.boe.es
Al amparo de los dispuesto en el artículo 197 LSC se informa a los socios que
les asiste el derecho de información, en virtud de cual, hasta el séptimo día anterior
al previsto para la celebración de la Junta, podrán solicitar las informaciones o
aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que
estimen pertinentes en relación a los asuntos comprendidos en el orden del día.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
