SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-4990)
MECANIZACION, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 164
Martes 27 de agosto de 2024
Pág. 6172
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4990
MECANIZACION, S.A.
La Administradora Única de la sociedad MECANIZACIÓN, S.A. de conformidad
con lo dispuesto en la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar
a los señores accionistas de la entidad a la Junta General Ordinaria que se
celebrará el próximo día 2 de octubre de 2024 a las 10 horas en primera
convocatoria y, en su caso, al día siguiente a la misma hora en segunda
convocatoria, que tendrá lugar en la Notaria de don José Manuel Martínez
Sánchez, en Zaragoza, Pl. de España nº 3 planta segunda, al objeto de tratar y
resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto,
Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de la Sociedad,
correspondiente al ejercicio 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de
Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del correspondiente al ejercicio 2023.
Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos
los acuerdos adoptados por la Junta General de Socios, para su elevación a
instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento,
desarrollo e inscripción.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Asimismo, se informa a todos los accionistas de que:
Igualmente, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener
de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de
cuentas
Complemento de convocatoria: De conformidad con lo dispuesto en el artículo
172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al
menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un
complemento a la convocatoria de la junta general de accionistas incluyendo uno o
más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse
cve: BORME-C-2024-4990
Verificable en https://www.boe.es
Derecho de información: De conformidad con lo previsto en los artículos 197 y
272 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto
para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los
administradores la información o aclaraciones que estimen precisas, o formular por
escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos
en el orden del día o acerca del informe de auditoría. Asimismo, durante la
celebración de la Junta, los accionistas de la Sociedad podrán solicitar
verbalmente la información o aclaraciones que consideren convenientes acerca de
los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
Núm. 164
Martes 27 de agosto de 2024
Pág. 6172
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4990
MECANIZACION, S.A.
La Administradora Única de la sociedad MECANIZACIÓN, S.A. de conformidad
con lo dispuesto en la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar
a los señores accionistas de la entidad a la Junta General Ordinaria que se
celebrará el próximo día 2 de octubre de 2024 a las 10 horas en primera
convocatoria y, en su caso, al día siguiente a la misma hora en segunda
convocatoria, que tendrá lugar en la Notaria de don José Manuel Martínez
Sánchez, en Zaragoza, Pl. de España nº 3 planta segunda, al objeto de tratar y
resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto,
Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de la Sociedad,
correspondiente al ejercicio 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de
Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del correspondiente al ejercicio 2023.
Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos
los acuerdos adoptados por la Junta General de Socios, para su elevación a
instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento,
desarrollo e inscripción.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Asimismo, se informa a todos los accionistas de que:
Igualmente, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener
de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de
cuentas
Complemento de convocatoria: De conformidad con lo dispuesto en el artículo
172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al
menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un
complemento a la convocatoria de la junta general de accionistas incluyendo uno o
más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse
cve: BORME-C-2024-4990
Verificable en https://www.boe.es
Derecho de información: De conformidad con lo previsto en los artículos 197 y
272 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto
para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los
administradores la información o aclaraciones que estimen precisas, o formular por
escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos
en el orden del día o acerca del informe de auditoría. Asimismo, durante la
celebración de la Junta, los accionistas de la Sociedad podrán solicitar
verbalmente la información o aclaraciones que consideren convenientes acerca de
los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
