SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-4949)
RESIDENCIAL DÍAZ GUERRA HERMANOS, S.L.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 159
Martes 20 de agosto de 2024
Pág. 6125
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4949
RESIDENCIAL DÍAZ GUERRA HERMANOS, S.L.
Se convoca a los señores socios a la celebración de Junta General Ordinaria
de la sociedad Residencial Díaz-Guerra Hermanos, S.L., que se celebrará el día 9
de septiembre de 2024 a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 14:30
horas en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Illescas, Plaza del
Mercado, 9 a efectos de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos con relación al
siguiente:
Orden del día
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. Dichas cuentas anuales estarán
integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria.
Además se presentará para su aprobación, si procede, la propuesta de aplicación
del resultado, todo ello según lo previsto en el artículo 31 de los Estatutos Sociales.
A los efectos del derecho de información de los socios y conforme a los
estatutos sociales, los socios podrán revisar, por sí mismos o en unión de experto
contable, los documentos que sirven de soporte y antecedente de la sociedad.
Segundo.- Reparto de dividendos. Se propone, en el ejercicio 2024, la
distribución de 97.326,00 euros en concepto de dividendos a razón de 0,60 euros
por participación social. Dicho reparto de dividendos se hará con cargo a las
reservas voluntarias disponibles.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración
correspondiente a dicho periodo.
Cuarto.- Propuesta de cambio del Domicilio Social de la empresa. Se propone
la modificación del artículo 3 de los estatutos de la sociedad que dice: "el domicilio
social de la empresa se fija en Illescas (Toledo), Plaza del Mercado, 9" por "el
domicilio social de la empresa se fija en Calle Antracita número 14 portal B piso 6º
F 28045 Madrid".
Quinto.- Renovación del Órgano de Administración de la sociedad.
Illescas, 12 de agosto de 2024.- El administrador único, Don César Pérez
Crespo.
cve: BORME-C-2024-4949
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240037532-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 159
Martes 20 de agosto de 2024
Pág. 6125
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4949
RESIDENCIAL DÍAZ GUERRA HERMANOS, S.L.
Se convoca a los señores socios a la celebración de Junta General Ordinaria
de la sociedad Residencial Díaz-Guerra Hermanos, S.L., que se celebrará el día 9
de septiembre de 2024 a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 14:30
horas en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Illescas, Plaza del
Mercado, 9 a efectos de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos con relación al
siguiente:
Orden del día
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. Dichas cuentas anuales estarán
integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria.
Además se presentará para su aprobación, si procede, la propuesta de aplicación
del resultado, todo ello según lo previsto en el artículo 31 de los Estatutos Sociales.
A los efectos del derecho de información de los socios y conforme a los
estatutos sociales, los socios podrán revisar, por sí mismos o en unión de experto
contable, los documentos que sirven de soporte y antecedente de la sociedad.
Segundo.- Reparto de dividendos. Se propone, en el ejercicio 2024, la
distribución de 97.326,00 euros en concepto de dividendos a razón de 0,60 euros
por participación social. Dicho reparto de dividendos se hará con cargo a las
reservas voluntarias disponibles.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración
correspondiente a dicho periodo.
Cuarto.- Propuesta de cambio del Domicilio Social de la empresa. Se propone
la modificación del artículo 3 de los estatutos de la sociedad que dice: "el domicilio
social de la empresa se fija en Illescas (Toledo), Plaza del Mercado, 9" por "el
domicilio social de la empresa se fija en Calle Antracita número 14 portal B piso 6º
F 28045 Madrid".
Quinto.- Renovación del Órgano de Administración de la sociedad.
Illescas, 12 de agosto de 2024.- El administrador único, Don César Pérez
Crespo.
cve: BORME-C-2024-4949
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240037532-1
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
