SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-4924)
MYINVESTOR BANCO, S.A
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 156
Miércoles 14 de agosto de 2024
Pág. 6099
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4924
MYINVESTOR BANCO, S.A
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de julio de 2024, se
convoca a los accionistas de MYINVESTOR BANCO, S.A. (en adelante, la
"Sociedad") a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en
Madrid, Calle Columela, número 8, el día 16 de septiembre de 2024, a las 10:00h.
Se hace constar que la presente convocatoria sustituye a la convocatoria publicada
en el BORME número 150 del día 6 de agosto de 2024, bajo el número de
publicación 4784 y página 5932.
El orden del día de los asuntos que serán sometidos a la consideración de los
accionistas son los que se transcriben a continuación
Orden del día
Primero.- Creación de la página web corporativa de la Sociedad.
Segundo.- Ratificación de los acuerdos adoptados por la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad celebrada el 25 de abril de 2024 en
Madrid, calle Pinar, número 17, a las 13:00 horas, con el orden del día indicado a
continuación
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe
de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023
Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de
administración de la Sociedad durante el ejercicio 2023
Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
resultados del ejercicio 2023
Cuarto.-Reelección de Auditores para los ejercicios 2024, 2025, 2026 y 2027
Quinto.-Consejo de Administración: nombramientos y aprobación de la Política
de Retribuciones
Sexto.-Modificación de Estatutos Sociales
Séptimo.-Autorización de compraventas de acciones de la Sociedad
Octavo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e
inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados
Noveno.-Ruegos y preguntas
Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 272 y 287 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que
corresponde a los accionistas de la sociedad a examinar en el domicilio social, a
partir de esta convocatoria, los documentos que serán sometidos a aprobación y
obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, dichos documentos, y a
solicitar las aclaraciones que estimen precisas respecto de los mismos.
Madrid, 9 de agosto de 2024.- Secretario del Consejo de Administración, Pablo
García Montañés.
ID: A240037156-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-4924
Verificable en https://www.boe.es
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 156
Miércoles 14 de agosto de 2024
Pág. 6099
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4924
MYINVESTOR BANCO, S.A
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de julio de 2024, se
convoca a los accionistas de MYINVESTOR BANCO, S.A. (en adelante, la
"Sociedad") a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en
Madrid, Calle Columela, número 8, el día 16 de septiembre de 2024, a las 10:00h.
Se hace constar que la presente convocatoria sustituye a la convocatoria publicada
en el BORME número 150 del día 6 de agosto de 2024, bajo el número de
publicación 4784 y página 5932.
El orden del día de los asuntos que serán sometidos a la consideración de los
accionistas son los que se transcriben a continuación
Orden del día
Primero.- Creación de la página web corporativa de la Sociedad.
Segundo.- Ratificación de los acuerdos adoptados por la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad celebrada el 25 de abril de 2024 en
Madrid, calle Pinar, número 17, a las 13:00 horas, con el orden del día indicado a
continuación
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe
de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023
Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de
administración de la Sociedad durante el ejercicio 2023
Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
resultados del ejercicio 2023
Cuarto.-Reelección de Auditores para los ejercicios 2024, 2025, 2026 y 2027
Quinto.-Consejo de Administración: nombramientos y aprobación de la Política
de Retribuciones
Sexto.-Modificación de Estatutos Sociales
Séptimo.-Autorización de compraventas de acciones de la Sociedad
Octavo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e
inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados
Noveno.-Ruegos y preguntas
Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 272 y 287 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que
corresponde a los accionistas de la sociedad a examinar en el domicilio social, a
partir de esta convocatoria, los documentos que serán sometidos a aprobación y
obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, dichos documentos, y a
solicitar las aclaraciones que estimen precisas respecto de los mismos.
Madrid, 9 de agosto de 2024.- Secretario del Consejo de Administración, Pablo
García Montañés.
ID: A240037156-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-4924
Verificable en https://www.boe.es
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
