SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-4910)
LA AGUZADERA, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 155
Martes 13 de agosto de 2024
Pág. 6080
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4910
LA AGUZADERA, S.A.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los
Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de
accionistas de LA AGUZADERA, S.A., que se celebrará en el domicilio social,
carretera Madrid-Cádiz km 197,400 el día 14 de septiembre de 2024 a las 20:00
horas en primera convocatoria o en el mismo lugar y hora del día siguiente, 15 de
septiembre de 2024 en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los
asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de los
ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 y
propuesta de aplicación de resultados.
Segundo.- Cese y, en su caso, designación de auditores de las cuentas
anuales de la compañía.
Tercero.- Elaboración, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Anular la Junta General Ordinaria celebrada el 17 de junio de 2023 y
anular la Junta General Extraordinaria celebrada el 20 de abril de 2024 por
adolecer las convocatorias de defectos que afectaban a la forma y plazo.
Segundo.- Modificación y subsanación de estatutos, adecuándolo a lo
establecido en el artículo 176.1 de la LSC.
Tercero.- Nombramiento y/o reelección de cargos del Consejo de
Administración.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de
la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista de la SA podrá obtener de
forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de los mismos así como, en su caso, el informe de gestión y el informe
de los auditores de cuentas.
El derecho de asistencia a la Junta y de la representación, se ajustará a lo
dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.
Valdepeñas, 1 de agosto de 2024.- El Presidente del Consejo, Antonio J.
Gutiérrez García.
ID: A240037064-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-4910
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 155
Martes 13 de agosto de 2024
Pág. 6080
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4910
LA AGUZADERA, S.A.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los
Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de
accionistas de LA AGUZADERA, S.A., que se celebrará en el domicilio social,
carretera Madrid-Cádiz km 197,400 el día 14 de septiembre de 2024 a las 20:00
horas en primera convocatoria o en el mismo lugar y hora del día siguiente, 15 de
septiembre de 2024 en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los
asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de los
ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 y
propuesta de aplicación de resultados.
Segundo.- Cese y, en su caso, designación de auditores de las cuentas
anuales de la compañía.
Tercero.- Elaboración, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Anular la Junta General Ordinaria celebrada el 17 de junio de 2023 y
anular la Junta General Extraordinaria celebrada el 20 de abril de 2024 por
adolecer las convocatorias de defectos que afectaban a la forma y plazo.
Segundo.- Modificación y subsanación de estatutos, adecuándolo a lo
establecido en el artículo 176.1 de la LSC.
Tercero.- Nombramiento y/o reelección de cargos del Consejo de
Administración.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de
la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista de la SA podrá obtener de
forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de los mismos así como, en su caso, el informe de gestión y el informe
de los auditores de cuentas.
El derecho de asistencia a la Junta y de la representación, se ajustará a lo
dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.
Valdepeñas, 1 de agosto de 2024.- El Presidente del Consejo, Antonio J.
Gutiérrez García.
ID: A240037064-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-4910
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
