SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-4892)
BALNEARIO DE MONDARIZ, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 154
Lunes 12 de agosto de 2024
Pág. 6058
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4892
BALNEARIO DE MONDARIZ, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los
Sres. Accionistas de BALNEARIO DE MONDARIZ, S.A. a la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el próximo 13 de septiembre de 2024 a las
11:00 horas, en el domicilio social, calle Enrique Peinador, s/n (36890) MondarizBalneario, Pontevedra, en primera convocatoria y, en caso necesario, el día
siguiente a igual hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación, en su caso de la gestión social.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023 y de la propuesta de distribución del
resultado.
Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se
adopten.
Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reducción de capital y modificación en consecuencia del artículo 5
de los Estatutos Sociales.
Se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán examinar
y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que se sometan a la
aprobación de la Junta, especialmente el Informe de los administradores sobre la
reducción del capital social y modificación estatutaria resultante de la misma, así
como a los efectos de lo prevenido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de
Capital, las cuentas que van a ser sometidas a aprobación.
Mondariz-Balneario, 6 de agosto de 2024.- Secretario del Consejo de
Administración, D. Pablo Gotor González.
cve: BORME-C-2024-4892
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240036793-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 154
Lunes 12 de agosto de 2024
Pág. 6058
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4892
BALNEARIO DE MONDARIZ, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los
Sres. Accionistas de BALNEARIO DE MONDARIZ, S.A. a la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el próximo 13 de septiembre de 2024 a las
11:00 horas, en el domicilio social, calle Enrique Peinador, s/n (36890) MondarizBalneario, Pontevedra, en primera convocatoria y, en caso necesario, el día
siguiente a igual hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación, en su caso de la gestión social.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023 y de la propuesta de distribución del
resultado.
Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se
adopten.
Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reducción de capital y modificación en consecuencia del artículo 5
de los Estatutos Sociales.
Se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán examinar
y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que se sometan a la
aprobación de la Junta, especialmente el Informe de los administradores sobre la
reducción del capital social y modificación estatutaria resultante de la misma, así
como a los efectos de lo prevenido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de
Capital, las cuentas que van a ser sometidas a aprobación.
Mondariz-Balneario, 6 de agosto de 2024.- Secretario del Consejo de
Administración, D. Pablo Gotor González.
cve: BORME-C-2024-4892
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240036793-1
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