SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-4854)
HERMANOS GONZÁLEZ CALLE, S.A. (EN LIQUIDACION)
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 152
Jueves 8 de agosto de 2024
Pág. 6014
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4854
HERMANOS GONZÁLEZ CALLE, S.A. (EN LIQUIDACION)
Por acuerdo los liquidadores de la Sociedad, se convoca la Junta General
Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la sede social, calle Guzmán El
Bueno, número 11, Madrid, a las dieciocho horas (18:00h) del día 11 de
septiembre de 2024, para decidir sobre los siguientes asuntos
Orden del día
Primero.- Lectura y ratificación de los acuerdos de la Junta anterior de fecha 14
de marzo de 2024 y más concretamente de los referidos a: "Disolver la sociedad,
adoptando cuantos acuerdos complementarios sean precisos y, en concreto,
procediéndose al cese de los actuales administradores y correspondiente
nombramiento de liquidadores.".
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales,
(balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y de la gestión
del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Informe del estado de la Sociedad ejercicio 2023.
Cuarto.- Propuesta ante la nueva situación de la sociedad en liquidación para
dejar de efectuar el reparto de dividendos.
Quinto.- Valoración de Hermanos González Calle S.A. (En Liquidación).
Sexto.- Gratificación órgano liquidador.
Séptimo.- Modificación de los artículos 17 a 23, así como del 32 de los
estatutos, en los términos establecidos en la propuesta adjunta junto al informe de
idoneidad de dicha modificación.
Octavo.- Asuntos varios, otorgamiento de facultades en orden a los acuerdos
que se adopten, ruegos y preguntas.
En Madrid, 2 de agosto de 2024.- Los Liquidadores de la Sociedad Hermanos
González Calle S.A. (En Liquidación), Sara González Bielsa, José Victor García
González y Jaime Cipriano González Almaraz.
ID: A240036301-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-4854
Verificable en https://www.boe.es
Los socios cuentan con el derecho de información reconocido en el artículo
197 de la Ley de Sociedades de Capital. Además, de conformidad con lo
establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda el
derecho que corresponde a los socios de solicitar y obtener de forma inmediata y
gratuita de parte de la Sociedad los documentos sometidos a la aprobación de la
Junta, es decir, el balance de liquidación.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 152
Jueves 8 de agosto de 2024
Pág. 6014
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4854
HERMANOS GONZÁLEZ CALLE, S.A. (EN LIQUIDACION)
Por acuerdo los liquidadores de la Sociedad, se convoca la Junta General
Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la sede social, calle Guzmán El
Bueno, número 11, Madrid, a las dieciocho horas (18:00h) del día 11 de
septiembre de 2024, para decidir sobre los siguientes asuntos
Orden del día
Primero.- Lectura y ratificación de los acuerdos de la Junta anterior de fecha 14
de marzo de 2024 y más concretamente de los referidos a: "Disolver la sociedad,
adoptando cuantos acuerdos complementarios sean precisos y, en concreto,
procediéndose al cese de los actuales administradores y correspondiente
nombramiento de liquidadores.".
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales,
(balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y de la gestión
del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Informe del estado de la Sociedad ejercicio 2023.
Cuarto.- Propuesta ante la nueva situación de la sociedad en liquidación para
dejar de efectuar el reparto de dividendos.
Quinto.- Valoración de Hermanos González Calle S.A. (En Liquidación).
Sexto.- Gratificación órgano liquidador.
Séptimo.- Modificación de los artículos 17 a 23, así como del 32 de los
estatutos, en los términos establecidos en la propuesta adjunta junto al informe de
idoneidad de dicha modificación.
Octavo.- Asuntos varios, otorgamiento de facultades en orden a los acuerdos
que se adopten, ruegos y preguntas.
En Madrid, 2 de agosto de 2024.- Los Liquidadores de la Sociedad Hermanos
González Calle S.A. (En Liquidación), Sara González Bielsa, José Victor García
González y Jaime Cipriano González Almaraz.
ID: A240036301-1
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cve: BORME-C-2024-4854
Verificable en https://www.boe.es
Los socios cuentan con el derecho de información reconocido en el artículo
197 de la Ley de Sociedades de Capital. Además, de conformidad con lo
establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda el
derecho que corresponde a los socios de solicitar y obtener de forma inmediata y
gratuita de parte de la Sociedad los documentos sometidos a la aprobación de la
Junta, es decir, el balance de liquidación.
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