SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-4853)
FINCONSULT, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 152
Jueves 8 de agosto de 2024
Pág. 6012
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4853
FINCONSULT, S.A.
El consejo de administración de la Sociedad convoca a los accionistas a la
junta general extraordinaria que se celebrará el próximo día 10 de septiembre de
2024, a las once horas, en el domicilio social sito en la Calle Príncipe de Vergara
36, 6º derecha, 28001 Madrid, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo
lugar y a la misma hora del día 11 de septiembre de 2024, en segunda
convocatoria, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Autorización para la venta de la totalidad de las acciones de
Gesconsult, S.A.,S.G.I.I.C. propiedad de la Sociedad representativas del 75,95 por
100 del capital social de Gesconsult, a los efectos de lo previsto en el artículo
160.f) de la Ley de Sociedades de Capital.
Segundo.- Modificación de la estructura del órgano de administración de la
Sociedad, de forma que ésta pase a estar administrada por un administrador único,
y consiguiente modificación de los artículos 6º, apartado A) del Título II de los
estatutos sociales relativo a la transmisión voluntaria inter-vivos de las acciones, 7º
del Título III de los estatutos sociales relativo al régimen de administración de la
Sociedad, 12º del Título III de los estatutos sociales relativo al régimen de
administración de la Sociedad, y eliminación de los artículos 17º a 27º del Título III
de los estatutos sociales relativos al consejo de administración de la Sociedad,
todos ellos de los estatutos de la Sociedad.
Tercero.- Delegación de facultades para la efectividad, formalización e
inscripción de los acuerdos adoptados por la junta general.
Cuarto.- Aprobación del acta de la junta.
De acuerdo con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, desde el
día de publicación de la presente convocatoria y hasta el séptimo día anterior al
previsto para su celebración, los accionistas podrán solicitar aclaraciones o
formular preguntas por escrito acerca de los puntos comprendidos en el orden del
día.
De acuerdo con los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a
partir de la fecha de publicación de esta convocatoria los accionistas podrán
examinar en el domicilio social, o solicitar a la Sociedad que les sea remitida, de
forma inmediata y gratuita, copia de los siguientes documentos:
- El anuncio de la convocatoria.
- El texto íntegro de las propuestas de los acuerdos que se someterán a la
junta de accionistas.
- El informe de los administradores sobre la propuesta de modificación de los
cve: BORME-C-2024-4853
Verificable en https://www.boe.es
Asimismo, de acuerdo con el artículo 172.1 de la Ley de Sociedades de
Capital, aquellos accionistas que representen, al menos, un 5 por 100 del capital
social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente
convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este
derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en
el domicilio social dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la presente
convocatoria.
Núm. 152
Jueves 8 de agosto de 2024
Pág. 6012
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4853
FINCONSULT, S.A.
El consejo de administración de la Sociedad convoca a los accionistas a la
junta general extraordinaria que se celebrará el próximo día 10 de septiembre de
2024, a las once horas, en el domicilio social sito en la Calle Príncipe de Vergara
36, 6º derecha, 28001 Madrid, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo
lugar y a la misma hora del día 11 de septiembre de 2024, en segunda
convocatoria, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Autorización para la venta de la totalidad de las acciones de
Gesconsult, S.A.,S.G.I.I.C. propiedad de la Sociedad representativas del 75,95 por
100 del capital social de Gesconsult, a los efectos de lo previsto en el artículo
160.f) de la Ley de Sociedades de Capital.
Segundo.- Modificación de la estructura del órgano de administración de la
Sociedad, de forma que ésta pase a estar administrada por un administrador único,
y consiguiente modificación de los artículos 6º, apartado A) del Título II de los
estatutos sociales relativo a la transmisión voluntaria inter-vivos de las acciones, 7º
del Título III de los estatutos sociales relativo al régimen de administración de la
Sociedad, 12º del Título III de los estatutos sociales relativo al régimen de
administración de la Sociedad, y eliminación de los artículos 17º a 27º del Título III
de los estatutos sociales relativos al consejo de administración de la Sociedad,
todos ellos de los estatutos de la Sociedad.
Tercero.- Delegación de facultades para la efectividad, formalización e
inscripción de los acuerdos adoptados por la junta general.
Cuarto.- Aprobación del acta de la junta.
De acuerdo con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, desde el
día de publicación de la presente convocatoria y hasta el séptimo día anterior al
previsto para su celebración, los accionistas podrán solicitar aclaraciones o
formular preguntas por escrito acerca de los puntos comprendidos en el orden del
día.
De acuerdo con los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a
partir de la fecha de publicación de esta convocatoria los accionistas podrán
examinar en el domicilio social, o solicitar a la Sociedad que les sea remitida, de
forma inmediata y gratuita, copia de los siguientes documentos:
- El anuncio de la convocatoria.
- El texto íntegro de las propuestas de los acuerdos que se someterán a la
junta de accionistas.
- El informe de los administradores sobre la propuesta de modificación de los
cve: BORME-C-2024-4853
Verificable en https://www.boe.es
Asimismo, de acuerdo con el artículo 172.1 de la Ley de Sociedades de
Capital, aquellos accionistas que representen, al menos, un 5 por 100 del capital
social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente
convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este
derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en
el domicilio social dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la presente
convocatoria.
