SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-4816)
NISSAN MOTOR IBÉRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 151
Miércoles 7 de agosto de 2024
Pág. 5971
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4816
NISSAN MOTOR IBÉRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA
El Consejo de Administración de Nissan Motor Ibérica, S.A. (la "Sociedad"),
mediante acuerdo adoptado en la sesión celebrada el día 27 de junio de 2024, ha
acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en
Barcelona, en Avenida Diagonal 514, 6a planta, el 27 de septiembre de 2024, a las
12:00 horas, en primera y única convocatoria, para deliberar y decidir sobre los
asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto,
Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) de la Sociedad, correspondientes al
ejercicio social cerrado el 31 de marzo de 2024, así como del Informe de Gestión.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2024.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de marzo
de 2024.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
Consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en
el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, todos ellos
consolidados) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de
marzo de 2024 y del Informe de Gestión Consolidado.
Quinto.- Examen y aprobación del Estado de Información no Financiera
Consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2024.
Sexto.- Sustitución y/o reelección de miembro del Consejo de Administración.
Séptimo.- Reelección de auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo
consolidado para el ejercicio iniciado el 1 de abril de 2024, y que se cierra el 31 de
marzo de 2025.
Octavo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con
facultades de sustitución, para la formalización, subsanación, inscripción,
interpretación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados.
Derecho de Asistencia. Podrán asistir a la Junta General convocada, los
accionistas que sean titulares de 50 o más acciones y que, con cinco días de
antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, las tengan inscritas a su
nombre en los correspondientes registros de detalle o hayan efectuado el
correspondiente depósito de sus acciones. Los titulares de menos de 50 acciones
podrán agruparse entre sí para reunir tal número, debiendo en este caso conferir
su representación a uno de ellos para que les represente en la Junta. Los
accionistas que no asistan a la Junta General podrán hacerse representar (a) por
medio de otra persona que ostente la condición de accionista, concediendo tal
cve: BORME-C-2024-4816
Verificable en https://www.boe.es
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Núm. 151
Miércoles 7 de agosto de 2024
Pág. 5971
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4816
NISSAN MOTOR IBÉRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA
El Consejo de Administración de Nissan Motor Ibérica, S.A. (la "Sociedad"),
mediante acuerdo adoptado en la sesión celebrada el día 27 de junio de 2024, ha
acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en
Barcelona, en Avenida Diagonal 514, 6a planta, el 27 de septiembre de 2024, a las
12:00 horas, en primera y única convocatoria, para deliberar y decidir sobre los
asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto,
Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) de la Sociedad, correspondientes al
ejercicio social cerrado el 31 de marzo de 2024, así como del Informe de Gestión.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2024.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de marzo
de 2024.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
Consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en
el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, todos ellos
consolidados) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de
marzo de 2024 y del Informe de Gestión Consolidado.
Quinto.- Examen y aprobación del Estado de Información no Financiera
Consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2024.
Sexto.- Sustitución y/o reelección de miembro del Consejo de Administración.
Séptimo.- Reelección de auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo
consolidado para el ejercicio iniciado el 1 de abril de 2024, y que se cierra el 31 de
marzo de 2025.
Octavo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con
facultades de sustitución, para la formalización, subsanación, inscripción,
interpretación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados.
Derecho de Asistencia. Podrán asistir a la Junta General convocada, los
accionistas que sean titulares de 50 o más acciones y que, con cinco días de
antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, las tengan inscritas a su
nombre en los correspondientes registros de detalle o hayan efectuado el
correspondiente depósito de sus acciones. Los titulares de menos de 50 acciones
podrán agruparse entre sí para reunir tal número, debiendo en este caso conferir
su representación a uno de ellos para que les represente en la Junta. Los
accionistas que no asistan a la Junta General podrán hacerse representar (a) por
medio de otra persona que ostente la condición de accionista, concediendo tal
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Noveno.- Ruegos y preguntas.
