SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-4815)
MEGAPARK DOS HERMANAS, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 151
Miércoles 7 de agosto de 2024
Pág. 5969
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4815
MEGAPARK DOS HERMANAS, S.A.
De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de los estatutos sociales de
Megapark Dos Hermanas, S.A. (la "Sociedad"), Dña. Antonia Trillo-Figueroa
Enarsson, administradora única de la Sociedad, convoca a los Sres. Accionistas a
la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social,
es decir, en la calle Serrano 110, 1ª planta, 28006 Madrid, a las 10:00 horas, el día
7 de septiembre de 2024, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo
lugar y a la misma hora del 9 de septiembre de 2024, en segunda convocatoria,
para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Ratificación de la válida constitución de la junta general de
accionistas, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la
gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2023.
Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2023.
Cuarto.- Toma de conocimiento de la situación de negocio y económica de la
Sociedad. Análisis y valoración de alternativas.
Quinto.- Adopción (o, en su caso, requerimiento al órgano de administración al
efecto) de las medidas que procedan a la vista de la situación económica de la
Sociedad.
Sexto.- Delegación de facultades.
Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
Derecho de información: De conformidad con el artículo 197 de la Ley de
Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración
de la Junta General Ordinaria, los accionistas podrán solicitar al órgano de
administración las informaciones o aclaraciones que estimen oportunas en relación
con los asuntos comprendidos en el orden del día, así como formular por escrito
las preguntas que consideren pertinentes. Durante la celebración de la junta
general, los accionistas podrán solicitar verbalmente las informaciones o
aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en
el orden del día.
Derecho a la recepción de documentación: Conforme a lo previsto en el
artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, respecto de la
documentación relativa a la aprobación de las cuentas anuales, cualquier
cve: BORME-C-2024-4815
Verificable en https://www.boe.es
Derecho de asistencia y representación: Conforme a lo dispuesto en el artículo
11 de los estatutos sociales, todos los accionistas podrán asistir a la junta general.
Asimismo, todo accionista que tenga derecho de asistir podrá hacerse representar
en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, en
la forma y con los requisitos previstos en el artículo 184 de la Ley de Sociedades
de Capital.
Núm. 151
Miércoles 7 de agosto de 2024
Pág. 5969
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4815
MEGAPARK DOS HERMANAS, S.A.
De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de los estatutos sociales de
Megapark Dos Hermanas, S.A. (la "Sociedad"), Dña. Antonia Trillo-Figueroa
Enarsson, administradora única de la Sociedad, convoca a los Sres. Accionistas a
la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social,
es decir, en la calle Serrano 110, 1ª planta, 28006 Madrid, a las 10:00 horas, el día
7 de septiembre de 2024, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo
lugar y a la misma hora del 9 de septiembre de 2024, en segunda convocatoria,
para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Ratificación de la válida constitución de la junta general de
accionistas, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la
gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2023.
Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2023.
Cuarto.- Toma de conocimiento de la situación de negocio y económica de la
Sociedad. Análisis y valoración de alternativas.
Quinto.- Adopción (o, en su caso, requerimiento al órgano de administración al
efecto) de las medidas que procedan a la vista de la situación económica de la
Sociedad.
Sexto.- Delegación de facultades.
Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
Derecho de información: De conformidad con el artículo 197 de la Ley de
Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración
de la Junta General Ordinaria, los accionistas podrán solicitar al órgano de
administración las informaciones o aclaraciones que estimen oportunas en relación
con los asuntos comprendidos en el orden del día, así como formular por escrito
las preguntas que consideren pertinentes. Durante la celebración de la junta
general, los accionistas podrán solicitar verbalmente las informaciones o
aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en
el orden del día.
Derecho a la recepción de documentación: Conforme a lo previsto en el
artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, respecto de la
documentación relativa a la aprobación de las cuentas anuales, cualquier
cve: BORME-C-2024-4815
Verificable en https://www.boe.es
Derecho de asistencia y representación: Conforme a lo dispuesto en el artículo
11 de los estatutos sociales, todos los accionistas podrán asistir a la junta general.
Asimismo, todo accionista que tenga derecho de asistir podrá hacerse representar
en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, en
la forma y con los requisitos previstos en el artículo 184 de la Ley de Sociedades
de Capital.
