SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-4813)
HELLO INSURANCE GROUP, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 151
Miércoles 7 de agosto de 2024
Pág. 5966
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4813
HELLO INSURANCE GROUP, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 26 de julio de 2024, se
convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad
Hello Insurance Group, Compañía de seguros, S.A., a celebrar el día 12 de
septiembre de 2024, en la Notaría Puerta Jerez, sita en Sevilla, Avenida de la
Constitución, 25, a las once horas, en primera convocatoria; y en segunda, en su
caso, para el mismo día, una hora más tarde en el mismo lugar.
La reunión se celebrará con arreglo al siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la
Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el
consejo de administración durante el ejercicio social 2023.
Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación,
subsanación, rectificación, aclaración, complemento, ejecución y desarrollo de los
acuerdos que se adopten por esta Junta; así como la concesión de las facultades
necesarias para elevar a público los acuerdos adoptados.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Entrega a los señores accionistas de copias de la resolución de la
DGSFP recibida el pasado día 20 de mayo con el título "Instrucciones Operativas
para la Tramitación de Solicitudes de Autorización Previa en la Aplicación de
Medidas de Control Especial".
Tercero.- Información sobre la situación del expediente abierto por la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones contra la sociedad y conversaciones y
reuniones mantenidas con dicha autoridad.
Cuarto.- Información sobre el estado de situación de la búsqueda de posibles
inversores o compradores de la entidad.
Quinto.- Debate, y, en su caso, adopción de acuerdos sobre eventuales
propuestas de los accionistas a la vista de los puntos anteriores.
Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación,
cve: BORME-C-2024-4813
Verificable en https://www.boe.es
Segundo.- Información por el Presidente sobre el negocio, la situación
financiera de la sociedad y las necesidades de aportación de capital para mantener
la solvencia de la entidad durante el ejercicio 2024.
Núm. 151
Miércoles 7 de agosto de 2024
Pág. 5966
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4813
HELLO INSURANCE GROUP, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 26 de julio de 2024, se
convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad
Hello Insurance Group, Compañía de seguros, S.A., a celebrar el día 12 de
septiembre de 2024, en la Notaría Puerta Jerez, sita en Sevilla, Avenida de la
Constitución, 25, a las once horas, en primera convocatoria; y en segunda, en su
caso, para el mismo día, una hora más tarde en el mismo lugar.
La reunión se celebrará con arreglo al siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la
Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el
consejo de administración durante el ejercicio social 2023.
Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación,
subsanación, rectificación, aclaración, complemento, ejecución y desarrollo de los
acuerdos que se adopten por esta Junta; así como la concesión de las facultades
necesarias para elevar a público los acuerdos adoptados.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Entrega a los señores accionistas de copias de la resolución de la
DGSFP recibida el pasado día 20 de mayo con el título "Instrucciones Operativas
para la Tramitación de Solicitudes de Autorización Previa en la Aplicación de
Medidas de Control Especial".
Tercero.- Información sobre la situación del expediente abierto por la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones contra la sociedad y conversaciones y
reuniones mantenidas con dicha autoridad.
Cuarto.- Información sobre el estado de situación de la búsqueda de posibles
inversores o compradores de la entidad.
Quinto.- Debate, y, en su caso, adopción de acuerdos sobre eventuales
propuestas de los accionistas a la vista de los puntos anteriores.
Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación,
cve: BORME-C-2024-4813
Verificable en https://www.boe.es
Segundo.- Información por el Presidente sobre el negocio, la situación
financiera de la sociedad y las necesidades de aportación de capital para mantener
la solvencia de la entidad durante el ejercicio 2024.
