SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-4784)
MYINVESTOR BANCO, S.A.
Página 1 Pág. 1
1 página en total
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 150
Martes 6 de agosto de 2024
Pág. 5932
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4784
MYINVESTOR BANCO, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de
Myinvestor Banco, S.A. (en adelante, la "Sociedad") a la Junta General
Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, Calle Columela, número
8, el día 16 de septiembre de 2024, a las 10:00 horas, pudiendo asimismo, los
accionistas que así lo soliciten, asistir a la Junta por el sistema de
videoconferencia, quedando garantizada la autenticidad y la conexión bilateral o
plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto. El
orden del día de los asuntos que serán sometidos a la consideración de los
accionistas son los que se transcriben a continuación
Orden del día
Primero.- Creación de la página web corporativa de la Sociedad.
Segundo.- Ratificación de los acuerdos adoptados por la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad celebrada el 25 de abril de 2024 en
Madrid, calle Pinar, número 17, a las 13:00 horas, con el orden del día indicado a
continuación:
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe
de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.
Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de
administración de la Sociedad durante el ejercicio 2023.
Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
resultados del ejercicio 2023.
Cuarto.-Reelección de Auditores para los ejercicios 2024, 2025, 2026 y 2027.
Quinto.-Consejo de Administración: nombramientos y aprobación de la Política
de Retribuciones.
Sexto.-Modificación de Estatutos Sociales.
Séptimo.-Autorización de compraventas de acciones de la Sociedad.
Octavo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e
inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
Noveno.-Ruegos y preguntas.
Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 272 y 287 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que
corresponde a los accionistas de la sociedad a examinar en el domicilio social, a
partir de esta convocatoria, los documentos que serán sometidos a aprobación y
obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, dichos documentos, y a
solicitar las aclaraciones que estimen precisas respecto de los mismos.
Madrid, 31 de julio de 2024.- Secretario del Consejo de Administración, Pablo
García Montañés.
ID: A240035990-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-4784
Verificable en https://www.boe.es
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 150
Martes 6 de agosto de 2024
Pág. 5932
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4784
MYINVESTOR BANCO, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de
Myinvestor Banco, S.A. (en adelante, la "Sociedad") a la Junta General
Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, Calle Columela, número
8, el día 16 de septiembre de 2024, a las 10:00 horas, pudiendo asimismo, los
accionistas que así lo soliciten, asistir a la Junta por el sistema de
videoconferencia, quedando garantizada la autenticidad y la conexión bilateral o
plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto. El
orden del día de los asuntos que serán sometidos a la consideración de los
accionistas son los que se transcriben a continuación
Orden del día
Primero.- Creación de la página web corporativa de la Sociedad.
Segundo.- Ratificación de los acuerdos adoptados por la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad celebrada el 25 de abril de 2024 en
Madrid, calle Pinar, número 17, a las 13:00 horas, con el orden del día indicado a
continuación:
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe
de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.
Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de
administración de la Sociedad durante el ejercicio 2023.
Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
resultados del ejercicio 2023.
Cuarto.-Reelección de Auditores para los ejercicios 2024, 2025, 2026 y 2027.
Quinto.-Consejo de Administración: nombramientos y aprobación de la Política
de Retribuciones.
Sexto.-Modificación de Estatutos Sociales.
Séptimo.-Autorización de compraventas de acciones de la Sociedad.
Octavo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e
inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
Noveno.-Ruegos y preguntas.
Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 272 y 287 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que
corresponde a los accionistas de la sociedad a examinar en el domicilio social, a
partir de esta convocatoria, los documentos que serán sometidos a aprobación y
obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, dichos documentos, y a
solicitar las aclaraciones que estimen precisas respecto de los mismos.
Madrid, 31 de julio de 2024.- Secretario del Consejo de Administración, Pablo
García Montañés.
ID: A240035990-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-4784
Verificable en https://www.boe.es
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
