SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-4755)
PUERTOMENOR S.A.
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Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 149
Lunes 5 de agosto de 2024
Pág. 5900
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4755
PUERTOMENOR S.A.
El Administrador Único de PUERTOMENOR S.A, con CIF A28246890, de
conformidad con lo establecido en los artículos 163, 164, 165,166, 167, 173, 174,
175, 176 y 177 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Capital (en adelante
TRLSC) y en los artículos 17 y 20 de los estatutos sociales, por medio del presente
procede a convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la
Compañía, que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, en C/ Reina
Mercedes n.º 4, 1º A (28.020), el próximo 13 de septiembre de 2.024 a las 13:00
en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente 14 de
septiembre de 2.024 a las 13:30 horas, en el mismo lugar, y con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del
ejercicio 2.023 (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria, todos ellos
formulados de forma PYME). Aprobación de la Aplicación de resultado. Examen y
aprobación de la Gestión Social, en su caso.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento de nuevo Administrador Único.
Segundo.- Nombramiento de auditor de la Compañía para el ejercicio 2.024.
Tercero.- Proposición de ruegos y preguntas.
Depósito Previo: Se recuerda a los señores accionistas que tanto las Acciones
Serie "A" de 3,10€ de valor nominal, como las Acciones Serie "B" de 31,00€, en las
que se encuentra dividido el capital social de la Compañía son acciones al portador
por lo que no existe Libro Registro de Acciones Nominativas y que las mismas no
se encuentran emitidas.
Asimismo, el citado artículo 12 de los estatutos sociales exige para asistir a la
Junta General la obligación de los accionistas de acreditar su condición de tales
con al menos cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta
General. Ante la falta de emisión de las acciones al portador los accionistas
deberán depositar los títulos acreditativos de la adquisición de sus acciones. El
depósito deberá llevarse a cabo en el lugar señalado para la celebración de la
Junta General.
Los accionistas podrán agrupar sus acciones conforme establece la LSC o, en
su caso, otorgar la representación de éstas a otro accionista, todo ello de
conformidad con lo establecido en el artículo 12 de los estatutos sociales y en el
artículo 179 de la LSC.
cve: BORME-C-2024-4755
Verificable en https://www.boe.es
El artículo 12 de los Estatutos sociales establece sin perjuicio del derecho de
los accionistas a agrupar sus acciones "que podrán asistir a la Junta General los
titulares de acciones que representen al menos un 1 por 1000 del capital social",
esto es, al menos veintiocho (28) Acciones Serie "B"
Núm. 149
Lunes 5 de agosto de 2024
Pág. 5900
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4755
PUERTOMENOR S.A.
El Administrador Único de PUERTOMENOR S.A, con CIF A28246890, de
conformidad con lo establecido en los artículos 163, 164, 165,166, 167, 173, 174,
175, 176 y 177 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Capital (en adelante
TRLSC) y en los artículos 17 y 20 de los estatutos sociales, por medio del presente
procede a convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la
Compañía, que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, en C/ Reina
Mercedes n.º 4, 1º A (28.020), el próximo 13 de septiembre de 2.024 a las 13:00
en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente 14 de
septiembre de 2.024 a las 13:30 horas, en el mismo lugar, y con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del
ejercicio 2.023 (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria, todos ellos
formulados de forma PYME). Aprobación de la Aplicación de resultado. Examen y
aprobación de la Gestión Social, en su caso.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento de nuevo Administrador Único.
Segundo.- Nombramiento de auditor de la Compañía para el ejercicio 2.024.
Tercero.- Proposición de ruegos y preguntas.
Depósito Previo: Se recuerda a los señores accionistas que tanto las Acciones
Serie "A" de 3,10€ de valor nominal, como las Acciones Serie "B" de 31,00€, en las
que se encuentra dividido el capital social de la Compañía son acciones al portador
por lo que no existe Libro Registro de Acciones Nominativas y que las mismas no
se encuentran emitidas.
Asimismo, el citado artículo 12 de los estatutos sociales exige para asistir a la
Junta General la obligación de los accionistas de acreditar su condición de tales
con al menos cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta
General. Ante la falta de emisión de las acciones al portador los accionistas
deberán depositar los títulos acreditativos de la adquisición de sus acciones. El
depósito deberá llevarse a cabo en el lugar señalado para la celebración de la
Junta General.
Los accionistas podrán agrupar sus acciones conforme establece la LSC o, en
su caso, otorgar la representación de éstas a otro accionista, todo ello de
conformidad con lo establecido en el artículo 12 de los estatutos sociales y en el
artículo 179 de la LSC.
cve: BORME-C-2024-4755
Verificable en https://www.boe.es
El artículo 12 de los Estatutos sociales establece sin perjuicio del derecho de
los accionistas a agrupar sus acciones "que podrán asistir a la Junta General los
titulares de acciones que representen al menos un 1 por 1000 del capital social",
esto es, al menos veintiocho (28) Acciones Serie "B"
