SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-4751)
MORENO HUERTA, S.A.
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Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 149
Lunes 5 de agosto de 2024
Pág. 5894
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4751
MORENO HUERTA, S.A.
El administrador único de la sociedad, D. Daniel Moreno Vera, ha acordado
convocar Junta General que se celebrará el día 10 de septiembre de 2024 a las
12:00 horas de su mañana en Av. de Alberto Alcocer, 46B, 8º A y B, CP 28016,
Madrid, todo ello para tratar los siguientes asuntos que se incluyen en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance
Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada y Memoria Abreviada),
correspondientes a los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente a los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el
órgano de administración correspondiente a los ejercicios 2020, 2021, 2022 y
2023.
Cuarto.- Modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales sobre la
Remuneración del cargo de administrador.
Quinto.- Determinación del importe máximo de la remuneración anual del
conjunto de los administradores en su condición de tales.
Sexto.- Exigencia, en su caso, de desembolso de dividendos pasivos.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Aprobación, si procede, del acta de la junta.
Derecho de información: De conformidad con el art. 272 del Texto Refundido
de la Ley de Sociedades de capital, a partir de la convocatoria, cualquier accionista
podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que
han de ser sometidos a la aprobación de la junta (Cuentas Anuales de 2020, 2021,
2022 y 2023), así como el informe de auditoría de cuentas para el ejercicio 2020.
En relación a la modificación de los Estatutos Sociales, de conformidad con el
art. 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital, a partir de la
convocatoria, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro
de la modificación propuesta y el informe sobre la misma elaborado por el
administrador de la compañía, así como pedir la entrega o el envío gratuito de
dichos documentos.
A los efectos de ejercitar los derechos de examen y obtención de
documentación y de información, se pone a disposición de los socios el siguiente
correo electrónico: danielmorenovera@hotmail.com. Igualmente podrán hacer
efectivos estos derechos presencialmente en el domicilio social de la compañía sito
en Carretera Villaverde a Vallecas, Km. 3,800, Mercado Central de Frutas y
Hortalizas de Madrid (MERCAMADRID), NAVE B, Puestos 15-17, 28053 Madrid.
cve: BORME-C-2024-4751
Verificable en https://www.boe.es
Asimismo, se hace constar que los socios pueden hacer uso de su derecho de
información en los términos resultantes del artículo 197 del Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de capital.
Núm. 149
Lunes 5 de agosto de 2024
Pág. 5894
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4751
MORENO HUERTA, S.A.
El administrador único de la sociedad, D. Daniel Moreno Vera, ha acordado
convocar Junta General que se celebrará el día 10 de septiembre de 2024 a las
12:00 horas de su mañana en Av. de Alberto Alcocer, 46B, 8º A y B, CP 28016,
Madrid, todo ello para tratar los siguientes asuntos que se incluyen en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance
Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada y Memoria Abreviada),
correspondientes a los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente a los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el
órgano de administración correspondiente a los ejercicios 2020, 2021, 2022 y
2023.
Cuarto.- Modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales sobre la
Remuneración del cargo de administrador.
Quinto.- Determinación del importe máximo de la remuneración anual del
conjunto de los administradores en su condición de tales.
Sexto.- Exigencia, en su caso, de desembolso de dividendos pasivos.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Aprobación, si procede, del acta de la junta.
Derecho de información: De conformidad con el art. 272 del Texto Refundido
de la Ley de Sociedades de capital, a partir de la convocatoria, cualquier accionista
podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que
han de ser sometidos a la aprobación de la junta (Cuentas Anuales de 2020, 2021,
2022 y 2023), así como el informe de auditoría de cuentas para el ejercicio 2020.
En relación a la modificación de los Estatutos Sociales, de conformidad con el
art. 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital, a partir de la
convocatoria, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro
de la modificación propuesta y el informe sobre la misma elaborado por el
administrador de la compañía, así como pedir la entrega o el envío gratuito de
dichos documentos.
A los efectos de ejercitar los derechos de examen y obtención de
documentación y de información, se pone a disposición de los socios el siguiente
correo electrónico: danielmorenovera@hotmail.com. Igualmente podrán hacer
efectivos estos derechos presencialmente en el domicilio social de la compañía sito
en Carretera Villaverde a Vallecas, Km. 3,800, Mercado Central de Frutas y
Hortalizas de Madrid (MERCAMADRID), NAVE B, Puestos 15-17, 28053 Madrid.
cve: BORME-C-2024-4751
Verificable en https://www.boe.es
Asimismo, se hace constar que los socios pueden hacer uso de su derecho de
información en los términos resultantes del artículo 197 del Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de capital.
