SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-4743)
DURO FELGUERA, S.A.
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Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 149
Lunes 5 de agosto de 2024
Pág. 5880
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4743
DURO FELGUERA, S.A.
El Consejo de Administración de Duro Felguera, S.A. (la "Sociedad"), en su
sesión de 31 de julio de 2024, acordó convocar la Junta General Extraordinaria de
la Sociedad, para su celebración el día 6 de septiembre de 2024, a las 12:00 horas
en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en calle Ada Byron, 90 - Parque
Científico y Tecnológico, de Gijón, y en segunda convocatoria, al día siguiente, 7
de septiembre de 2024, en el mismo lugar y a la misma hora.
De forma simultánea la Junta se celebrará por medios telemáticos pudiendo
acceder a la misma a través de los medios y con los requisitos que más adelante
se describen en la presente convocatoria.
Orden del día
Primero.- Nombramiento de consejeros:
1.1 Nombramiento de consejero, a propuesta del Consejo de Administración
del 31 de julio de 2024, a don Jaime Isita Portilla, como consejero dominical.
1.2 Nombramiento de consejero, a propuesta del Consejo de Administración
del 31 de julio de 2024, a don Eduardo Espinosa Bustamante, como consejero
ejecutivo.
1.3 Nombramiento de consejera, a propuesta del Consejo de Administración
del 31 de julio de 2024, a doña Mónica Rodrigues Sequeira, como consejera
dominical.
1.4 Nombramiento de consejero, a propuesta del Consejo de Administración
del 31 de julio de 2024, a don Gerardo Tietzsch Rodríguez Peña, como consejero
dominical.
1.5 Nombramiento de consejera, a propuesta del Consejo de Administración de
31 de julio de 2024, a doña Julia Tejero Ruiloba, como consejera independiente.
1.6 Nombramiento de consejera, a propuesta del Consejo de Administración de
31 de julio de 2024, a doña María José Zueco Peña, como consejera
independiente.
Segundo.- Delegación de facultades, con expresas facultades de sustitución,
para la formalización, ejecución, subsanación, complemento, desarrollo e
interpretación de los acuerdos adoptados, así como para la realización de todas las
comunicaciones, notificaciones y cualesquiera otras actuaciones que sean
necesarias a los organismos competentes.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 197, 272, 518, 520, 528 y 529
de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que, en el domicilio social sito
en Gijón, calle Ada Byron, 90 - Parque Científico y Tecnológico, así como, en la
página web de la Sociedad (www.durofelguera.com) se encuentran a disposición
de los señores accionistas, para su examen, los documentos que serán sometidos
a la aprobación de la Junta General, de los cuales podrán solicitar la entrega o
envío gratuito:
1.- Informes sobre la propuesta de nombramiento de cada uno de los
consejeros.
cve: BORME-C-2024-4743
Verificable en https://www.boe.es
EXAMEN DE DOCUMENTACIÓN.
Núm. 149
Lunes 5 de agosto de 2024
Pág. 5880
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4743
DURO FELGUERA, S.A.
El Consejo de Administración de Duro Felguera, S.A. (la "Sociedad"), en su
sesión de 31 de julio de 2024, acordó convocar la Junta General Extraordinaria de
la Sociedad, para su celebración el día 6 de septiembre de 2024, a las 12:00 horas
en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en calle Ada Byron, 90 - Parque
Científico y Tecnológico, de Gijón, y en segunda convocatoria, al día siguiente, 7
de septiembre de 2024, en el mismo lugar y a la misma hora.
De forma simultánea la Junta se celebrará por medios telemáticos pudiendo
acceder a la misma a través de los medios y con los requisitos que más adelante
se describen en la presente convocatoria.
Orden del día
Primero.- Nombramiento de consejeros:
1.1 Nombramiento de consejero, a propuesta del Consejo de Administración
del 31 de julio de 2024, a don Jaime Isita Portilla, como consejero dominical.
1.2 Nombramiento de consejero, a propuesta del Consejo de Administración
del 31 de julio de 2024, a don Eduardo Espinosa Bustamante, como consejero
ejecutivo.
1.3 Nombramiento de consejera, a propuesta del Consejo de Administración
del 31 de julio de 2024, a doña Mónica Rodrigues Sequeira, como consejera
dominical.
1.4 Nombramiento de consejero, a propuesta del Consejo de Administración
del 31 de julio de 2024, a don Gerardo Tietzsch Rodríguez Peña, como consejero
dominical.
1.5 Nombramiento de consejera, a propuesta del Consejo de Administración de
31 de julio de 2024, a doña Julia Tejero Ruiloba, como consejera independiente.
1.6 Nombramiento de consejera, a propuesta del Consejo de Administración de
31 de julio de 2024, a doña María José Zueco Peña, como consejera
independiente.
Segundo.- Delegación de facultades, con expresas facultades de sustitución,
para la formalización, ejecución, subsanación, complemento, desarrollo e
interpretación de los acuerdos adoptados, así como para la realización de todas las
comunicaciones, notificaciones y cualesquiera otras actuaciones que sean
necesarias a los organismos competentes.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 197, 272, 518, 520, 528 y 529
de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que, en el domicilio social sito
en Gijón, calle Ada Byron, 90 - Parque Científico y Tecnológico, así como, en la
página web de la Sociedad (www.durofelguera.com) se encuentran a disposición
de los señores accionistas, para su examen, los documentos que serán sometidos
a la aprobación de la Junta General, de los cuales podrán solicitar la entrega o
envío gratuito:
1.- Informes sobre la propuesta de nombramiento de cada uno de los
consejeros.
cve: BORME-C-2024-4743
Verificable en https://www.boe.es
EXAMEN DE DOCUMENTACIÓN.
