SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-4712)
PORTO GAS, SOCIEDAD ANÓNIMA
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 148
Viernes 2 de agosto de 2024
Pág. 5845
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4712
PORTO GAS, SOCIEDAD ANÓNIMA
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la
Sociedad, la cual tendrá lugar en el domicilio del Notario don Antonio Roca Arañó,
sito en la calle Josep Anselm Clavé, n.º 9 bajos, de Palma de Mallorca (CP 07002),
el día 16 de septiembre de 2024, a las 9:30 horas, y en el mismo lugar, al día
siguiente, 17 de septiembre de 2024, a las 9:30 horas, si hubiere lugar, en segunda
convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificación de la decisión del Administrador único de dejar sin efecto
el acuerdo de aplicación del resultado del ejercicio 2021 en cuanto al reparto de
dividendo y el acuerdo de reparto de dividendo con cargo a reservas libres.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio 2022.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el
ejercicio 2022.
Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Sexto.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio 2023.
Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el
ejercicio 2023.
Octavo.- Aprobación de la remuneración del administrador único durante los
ejercicios 2022 y 2023, y fijación de la retribución del administrador para el ejercicio
2024, así como aprobación de la retribución por trabajos realizados por otros
conceptos.
Noveno.- Nombramiento, si procede, de un administrador suplente.
Undécimo.- Ruegos y preguntas.
Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar
los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así
como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta de acuerdo a lo
establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, encontrándose
los mismos a partir de la fecha de esta convocatoria a su disposición en el
domicilio del Notario D. Antonio Roca Arañó.
cve: BORME-C-2024-4712
Verificable en https://www.boe.es
Décimo.- Situación de la deuda de los socios.
Núm. 148
Viernes 2 de agosto de 2024
Pág. 5845
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4712
PORTO GAS, SOCIEDAD ANÓNIMA
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la
Sociedad, la cual tendrá lugar en el domicilio del Notario don Antonio Roca Arañó,
sito en la calle Josep Anselm Clavé, n.º 9 bajos, de Palma de Mallorca (CP 07002),
el día 16 de septiembre de 2024, a las 9:30 horas, y en el mismo lugar, al día
siguiente, 17 de septiembre de 2024, a las 9:30 horas, si hubiere lugar, en segunda
convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificación de la decisión del Administrador único de dejar sin efecto
el acuerdo de aplicación del resultado del ejercicio 2021 en cuanto al reparto de
dividendo y el acuerdo de reparto de dividendo con cargo a reservas libres.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio 2022.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el
ejercicio 2022.
Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Sexto.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio 2023.
Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el
ejercicio 2023.
Octavo.- Aprobación de la remuneración del administrador único durante los
ejercicios 2022 y 2023, y fijación de la retribución del administrador para el ejercicio
2024, así como aprobación de la retribución por trabajos realizados por otros
conceptos.
Noveno.- Nombramiento, si procede, de un administrador suplente.
Undécimo.- Ruegos y preguntas.
Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar
los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así
como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta de acuerdo a lo
establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, encontrándose
los mismos a partir de la fecha de esta convocatoria a su disposición en el
domicilio del Notario D. Antonio Roca Arañó.
cve: BORME-C-2024-4712
Verificable en https://www.boe.es
Décimo.- Situación de la deuda de los socios.
