SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-4682)
POLICLÍNICA GIPUZKOA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 147
Jueves 1 de agosto de 2024
Pág. 5808
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4682
POLICLÍNICA GIPUZKOA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de Policlínica Gipuzkoa, S.A. (la
"Sociedad"), se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la
Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, actualmente situado en el Paseo
Miramón 174, San Sebastián-Donostia, el próximo día 17 de septiembre de 2024, a
las 13:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, para el siguiente día 18 de
septiembre de 2024, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el
siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad
(Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio
Neto del Ejercicio y Memoria) e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio
social comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas para la Sociedad.
Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados
en la Junta.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procede.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 272 y 287 del Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de la presente
convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar y obtener en el
domicilio social de la Sociedad, o a solicitar a ésta que le sean remitidos, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la Junta General (las cuentas anuales debidamente formuladas por el Consejo de
Administración, el informe de gestión y el informe de auditoría).
En Gipuzkoa, 26 de julio de 2024.- Dª. Gemma Jiménez de las Heras,
Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración de "Policlínica
Gipuzkoa, S.A.".
cve: BORME-C-2024-4682
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240035321-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 147
Jueves 1 de agosto de 2024
Pág. 5808
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4682
POLICLÍNICA GIPUZKOA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de Policlínica Gipuzkoa, S.A. (la
"Sociedad"), se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la
Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, actualmente situado en el Paseo
Miramón 174, San Sebastián-Donostia, el próximo día 17 de septiembre de 2024, a
las 13:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, para el siguiente día 18 de
septiembre de 2024, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el
siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad
(Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio
Neto del Ejercicio y Memoria) e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio
social comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas para la Sociedad.
Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados
en la Junta.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procede.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 272 y 287 del Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de la presente
convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar y obtener en el
domicilio social de la Sociedad, o a solicitar a ésta que le sean remitidos, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la Junta General (las cuentas anuales debidamente formuladas por el Consejo de
Administración, el informe de gestión y el informe de auditoría).
En Gipuzkoa, 26 de julio de 2024.- Dª. Gemma Jiménez de las Heras,
Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración de "Policlínica
Gipuzkoa, S.A.".
cve: BORME-C-2024-4682
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240035321-1
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