SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-4674)
ANADECO GESTIÓN, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 147
Jueves 1 de agosto de 2024
Pág. 5797
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4674
ANADECO GESTIÓN, S.A.
El Consejo de Administración de Anadeco Gestión, S.A. (en adelante, la
"Sociedad"), en su reunión del 25 de julio de 2024, acordó convocar Junta General
Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el próximo 19 de septiembre de
2024, en Cartagena, en calle Londres, núm. 13, Polígono Industrial Cabezo Beaza
a las12:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día, 20 de
septiembre de 2024 en el mismo lugar y a la misma hora, con carácter de segunda
convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos, sobre el siguiente:
Orden del día
Primero.- Situación de la compañía a 31 de agosto de 2024.
Segundo.- Aprobación y autorización, en su caso, por la Junta General de
Accionistas, al Consejo de Administración, para que proceda a la adquisición por
parte de la Sociedad, como adquisición derivativa de acciones propias, de las
1.193 acciones de la Sociedad, titularidad de COAT IBERIA, S.L, todo ello
cumpliendo los requisitos del artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades
de Capital.
Tercero.- Puesta en conocimiento a los Señores Accionistas, de los acuerdos
alcanzados con los Asociados para la adquisición por estos, de determinado
número de acciones de las que la Sociedad es titular en autocartera. Y,
ofrecimiento a los Señores Accionistas, de las restantes acciones de las que la
Sociedad es titular en autocartera, incluidas, en su caso, las resultantes del
acuerdo anterior, para la adquisición por aquellos accionistas interesados, de
conformidad con los acuerdos alcanzados en la Junta General Ordinaria de 20 de
junio de 2024.
Cuarto.- Puesta en conocimiento, y adopción de acuerdos, en su caso, acerca
de una campaña publicitaria T-Krom para la temporada 2024/2025.
Quinto.- Turno abierto de ruegos y preguntas.
Sexto.- Delegación de facultades para el desarrollo, elevación a público y la
inscripción de los acuerdos anteriores, si procede.
De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades
de Capital, a partir de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier socio
podrá solicitar las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes
acerca del Orden del día, que será atendida en los términos referidos en dicho
artículo.
Asimismo, en atención a lo dispuesto el artículo 184 de la Ley de Sociedades
de Capital, todo accionista podrá acudir a la Junta convocada, ya sea
personalmente o a través de representante en quien delegar los derechos que
como accionista le asisten, representación que deberá conferirse por escrito o por
medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos establecidos
en la Ley de Sociedades de Capital para el ejercicio de dichos derechos.
cve: BORME-C-2024-4674
Verificable en https://www.boe.es
Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria,
en su caso.
Núm. 147
Jueves 1 de agosto de 2024
Pág. 5797
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4674
ANADECO GESTIÓN, S.A.
El Consejo de Administración de Anadeco Gestión, S.A. (en adelante, la
"Sociedad"), en su reunión del 25 de julio de 2024, acordó convocar Junta General
Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el próximo 19 de septiembre de
2024, en Cartagena, en calle Londres, núm. 13, Polígono Industrial Cabezo Beaza
a las12:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día, 20 de
septiembre de 2024 en el mismo lugar y a la misma hora, con carácter de segunda
convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos, sobre el siguiente:
Orden del día
Primero.- Situación de la compañía a 31 de agosto de 2024.
Segundo.- Aprobación y autorización, en su caso, por la Junta General de
Accionistas, al Consejo de Administración, para que proceda a la adquisición por
parte de la Sociedad, como adquisición derivativa de acciones propias, de las
1.193 acciones de la Sociedad, titularidad de COAT IBERIA, S.L, todo ello
cumpliendo los requisitos del artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades
de Capital.
Tercero.- Puesta en conocimiento a los Señores Accionistas, de los acuerdos
alcanzados con los Asociados para la adquisición por estos, de determinado
número de acciones de las que la Sociedad es titular en autocartera. Y,
ofrecimiento a los Señores Accionistas, de las restantes acciones de las que la
Sociedad es titular en autocartera, incluidas, en su caso, las resultantes del
acuerdo anterior, para la adquisición por aquellos accionistas interesados, de
conformidad con los acuerdos alcanzados en la Junta General Ordinaria de 20 de
junio de 2024.
Cuarto.- Puesta en conocimiento, y adopción de acuerdos, en su caso, acerca
de una campaña publicitaria T-Krom para la temporada 2024/2025.
Quinto.- Turno abierto de ruegos y preguntas.
Sexto.- Delegación de facultades para el desarrollo, elevación a público y la
inscripción de los acuerdos anteriores, si procede.
De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades
de Capital, a partir de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier socio
podrá solicitar las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes
acerca del Orden del día, que será atendida en los términos referidos en dicho
artículo.
Asimismo, en atención a lo dispuesto el artículo 184 de la Ley de Sociedades
de Capital, todo accionista podrá acudir a la Junta convocada, ya sea
personalmente o a través de representante en quien delegar los derechos que
como accionista le asisten, representación que deberá conferirse por escrito o por
medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos establecidos
en la Ley de Sociedades de Capital para el ejercicio de dichos derechos.
cve: BORME-C-2024-4674
Verificable en https://www.boe.es
Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria,
en su caso.
