SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-4644)
TANATORIO CELANOVA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 146
Miércoles 31 de julio de 2024
Pág. 5763
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4644
TANATORIO CELANOVA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores
accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día 10 de
septiembre de 2024 a las 10:30 horas, en el domicilio social, Lg Souto-Verde s/n,
Tanatorio de Celanova, Celanova (Ourense), en primera convocatoria, y si fuese
necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora,
para tratar de los asuntos incluidos en el siguiente,
Orden del día
Primero.- Nombramiento, reelección y ratificación de consejeros.
Segundo.- Ratificación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la
Sociedad del ejercicio 2023.
Tercero.- Ratificación y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de
Administración durante el ejercicio 2023.
Cuarto.- Ratificación y aplicación, en su caso, del resultado del ejercicio 2023.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución
de los acuerdos adoptados.
Sexto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener la entrega o
envío gratuitos de los documentos que se someten a aprobación de la Junta, así
como la propuesta literal de los acuerdos incluidos en el orden del día.
Celanova, 23 de julio de 2024.- El secretario del Consejo de Administración,
Rufino Martín Blanco.
cve: BORME-C-2024-4644
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240035170-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 146
Miércoles 31 de julio de 2024
Pág. 5763
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4644
TANATORIO CELANOVA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores
accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día 10 de
septiembre de 2024 a las 10:30 horas, en el domicilio social, Lg Souto-Verde s/n,
Tanatorio de Celanova, Celanova (Ourense), en primera convocatoria, y si fuese
necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora,
para tratar de los asuntos incluidos en el siguiente,
Orden del día
Primero.- Nombramiento, reelección y ratificación de consejeros.
Segundo.- Ratificación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la
Sociedad del ejercicio 2023.
Tercero.- Ratificación y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de
Administración durante el ejercicio 2023.
Cuarto.- Ratificación y aplicación, en su caso, del resultado del ejercicio 2023.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución
de los acuerdos adoptados.
Sexto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener la entrega o
envío gratuitos de los documentos que se someten a aprobación de la Junta, así
como la propuesta literal de los acuerdos incluidos en el orden del día.
Celanova, 23 de julio de 2024.- El secretario del Consejo de Administración,
Rufino Martín Blanco.
cve: BORME-C-2024-4644
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240035170-1
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
