SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-4603)
BILBO HANDIA IKUSENTZUNEZKOAK S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 145
Martes 30 de julio de 2024
Pág. 5721
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4603
BILBO HANDIA IKUSENTZUNEZKOAK S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a la
Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Bilbao, c/ Iruña, 1 Bis –
Planta 5 (sede de Hamaika Bilbo Telebista), a las 9:30 horas del día 25 de
septiembre de 2024, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en
segunda convocatoria, el siguiente día 26 de septiembre, en el mismo lugar y hora,
con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Dimisión de los miembros del Consejo de Administración.
Segundo.- Modificación Estatutaria para el cambio del Órgano de
Administración a Administrador Único. Modificación de los artículos 12, 27, 28, 29,
30 y 31 de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Modificación Estatutaria. Supresión de los artículos 27 bis, 27 ter, 28
bis, 28 ter, 29 bis, 29 ter, 30 bis, 30 ter, 31 bis y 31 ter, todos ellos de los Estatutos
Sociales, por efecto de la modificación del órgano de administración.
Cuarto.- Modificación de los estatutos para añadir los artículos 4 bis, 4 ter y 16
bis a los Estatutos Sociales.
Quinto.- Nombramiento de Administrador Único.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o designación de
interventores para redacción y aprobación del acta.
A partir de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la Junta, así como los informes preceptivos, están a disposición
de forma gratuita para los Accionistas en el domicilio social.
Bilbao, 15 de julio de 2024.- Secretario del Consejo de Administración, Iban
Arregi Epelde.
cve: BORME-C-2024-4603
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240034987-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 145
Martes 30 de julio de 2024
Pág. 5721
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4603
BILBO HANDIA IKUSENTZUNEZKOAK S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a la
Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Bilbao, c/ Iruña, 1 Bis –
Planta 5 (sede de Hamaika Bilbo Telebista), a las 9:30 horas del día 25 de
septiembre de 2024, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en
segunda convocatoria, el siguiente día 26 de septiembre, en el mismo lugar y hora,
con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Dimisión de los miembros del Consejo de Administración.
Segundo.- Modificación Estatutaria para el cambio del Órgano de
Administración a Administrador Único. Modificación de los artículos 12, 27, 28, 29,
30 y 31 de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Modificación Estatutaria. Supresión de los artículos 27 bis, 27 ter, 28
bis, 28 ter, 29 bis, 29 ter, 30 bis, 30 ter, 31 bis y 31 ter, todos ellos de los Estatutos
Sociales, por efecto de la modificación del órgano de administración.
Cuarto.- Modificación de los estatutos para añadir los artículos 4 bis, 4 ter y 16
bis a los Estatutos Sociales.
Quinto.- Nombramiento de Administrador Único.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o designación de
interventores para redacción y aprobación del acta.
A partir de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la Junta, así como los informes preceptivos, están a disposición
de forma gratuita para los Accionistas en el domicilio social.
Bilbao, 15 de julio de 2024.- Secretario del Consejo de Administración, Iban
Arregi Epelde.
cve: BORME-C-2024-4603
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240034987-1
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