SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-4602)
ASHINGTON, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 145
Martes 30 de julio de 2024
Pág. 5717
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4602
ASHINGTON, S.A.
Mediante acuerdo de fecha 28 de junio de 2024, el Consejo de Administración
de ASHINGTON, S.A. (la "Sociedad") acordó convocar la Junta General
Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el 17 de
septiembre de 2024, a las 10:00 horas, en la sede de Cuatrecasas, en Madrid,
calle Almagro, número 9, 28010, y en segunda convocatoria, el 18 de septiembre
de 2024, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Acogimiento de la Sociedad al régimen fiscal especial previsto en la
Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas
Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario.
Segundo.- Modificación de la denominación social de la Sociedad con el fin de
incorporar la abreviatura "SOCIMI" y consecuente modificación del Artículo 1 de los
estatutos sociales de la Sociedad.
Tercero.- Toma de razón de la dimisión de D. Francisco Javier Picón García de
Leániz como consejero de la Sociedad.
Cuarto.- Nombramiento de D. Guillermo Bergareche Quintana como nuevo
consejero de la Sociedad.
Quinto.- Nombramiento del auditor de cuentas de la Sociedad para los
ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2024, el 31 de diciembre de 2025 y el 31
de diciembre de 2026.
Sexto.- Creación de la página web corporativa de la Sociedad.
Séptimo.- Aprobación de la política de remuneraciones de los consejeros para
el período 2024-2026.
Octavo.- Aprobación del importe máximo de la remuneración del conjunto de
miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
Noveno.- Delegación de facultades.
Décimo.- Aprobación del acta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de
Capital y el artículo 12 de los estatutos sociales de la Sociedad, los accionistas que
representen, al menos, el cinco por ciento (5%) del capital social, podrán solicitar
que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General incluyendo
uno o más puntos del orden del día. Este derecho deberá ejercitarse mediante
notificación fehaciente, que deberá recibirse en el domicilio social (calle Villanueva
2 (B), escalera 1, planta SM, 28001 - Madrid) dentro de los cinco (5) días
siguientes a la publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General. El
complemento de la convocatoria habrá de publicarse con los mismos requisitos
previstos para el anuncio con, al menos, quince (15) días de antelación a la fecha
establecida para la reunión de la Junta General.
cve: BORME-C-2024-4602
Verificable en https://www.boe.es
Complemento de convocatoria
Núm. 145
Martes 30 de julio de 2024
Pág. 5717
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4602
ASHINGTON, S.A.
Mediante acuerdo de fecha 28 de junio de 2024, el Consejo de Administración
de ASHINGTON, S.A. (la "Sociedad") acordó convocar la Junta General
Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el 17 de
septiembre de 2024, a las 10:00 horas, en la sede de Cuatrecasas, en Madrid,
calle Almagro, número 9, 28010, y en segunda convocatoria, el 18 de septiembre
de 2024, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Acogimiento de la Sociedad al régimen fiscal especial previsto en la
Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas
Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario.
Segundo.- Modificación de la denominación social de la Sociedad con el fin de
incorporar la abreviatura "SOCIMI" y consecuente modificación del Artículo 1 de los
estatutos sociales de la Sociedad.
Tercero.- Toma de razón de la dimisión de D. Francisco Javier Picón García de
Leániz como consejero de la Sociedad.
Cuarto.- Nombramiento de D. Guillermo Bergareche Quintana como nuevo
consejero de la Sociedad.
Quinto.- Nombramiento del auditor de cuentas de la Sociedad para los
ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2024, el 31 de diciembre de 2025 y el 31
de diciembre de 2026.
Sexto.- Creación de la página web corporativa de la Sociedad.
Séptimo.- Aprobación de la política de remuneraciones de los consejeros para
el período 2024-2026.
Octavo.- Aprobación del importe máximo de la remuneración del conjunto de
miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
Noveno.- Delegación de facultades.
Décimo.- Aprobación del acta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de
Capital y el artículo 12 de los estatutos sociales de la Sociedad, los accionistas que
representen, al menos, el cinco por ciento (5%) del capital social, podrán solicitar
que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General incluyendo
uno o más puntos del orden del día. Este derecho deberá ejercitarse mediante
notificación fehaciente, que deberá recibirse en el domicilio social (calle Villanueva
2 (B), escalera 1, planta SM, 28001 - Madrid) dentro de los cinco (5) días
siguientes a la publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General. El
complemento de la convocatoria habrá de publicarse con los mismos requisitos
previstos para el anuncio con, al menos, quince (15) días de antelación a la fecha
establecida para la reunión de la Junta General.
cve: BORME-C-2024-4602
Verificable en https://www.boe.es
Complemento de convocatoria
