SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-4579)
RECREATIVOS EL CID, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 144
Lunes 29 de julio de 2024
Pág. 5690
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4579
RECREATIVOS EL CID, S.A.
Don Carlos Javier Vivanco Tomé, Administrador Solidario, de Recreativos El
Cid, S.A. (en adelante, la "Sociedad") convoca a la Junta General Extraordinaria de
Accionistas para su celebración el próximo día 3 de septiembre de 2024 a las
dieciocho horas y treinta minutos en la oficina notarial, sita en Valencia, Plaza de
Alfonso El Magnánimo, número 7, planta 3º, en primera convocatoria, y de no
alcanzarse quorum suficiente para su celebración, el siguiente día 4 del mismo
mes a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023. Censura
de la gestión social. Aplicación de resultados.
Segundo.- Supresión del derecho de adquisición preferente de acciones
previsto en el artículo 8 de los Estatutos Sociales, relativo al régimen de
transmisión de acciones.
Tercero.- Sustitución del régimen de convocatoria de la Junta General, previsto
en el artículo 11 de los Estatutos Sociales, por una comunicación individual y
escrita a todos los accionistas con acuse de recibo y certificado de contenido.
Cuarto.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales, para fijar como
indefinida la duración del cargo de administrador de la Sociedad.
Quinto.- Dotación de contenido al artículo 22 de los Estatutos Sociales, para
fijar el régimen de retribución del cargo de administrador de la Sociedad.
Sexto.- Fijación del límite máximo anual de la retribución del administrador para
el ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital (en adelante, "LSC") se hace constar expresamente el
derecho de los accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la
Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que
estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 LSC se hace
constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio
social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el
informe sobre las mismas, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de los
documentos.
Se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General.
Valencia, 22 de julio de 2024.- El Administrador Solidario de Recreativos El
Cid, S.A, Don Carlos Javier Vivanco Tomé.
ID: A240034831-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-4579
Verificable en https://www.boe.es
Igualmente, en virtud de lo previsto en el artículo 272.2 LSC en relación con la
aprobación de las Cuentas Anuales, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad,
de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la misma, así como el informe del auditor de cuentas, en su caso.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 144
Lunes 29 de julio de 2024
Pág. 5690
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4579
RECREATIVOS EL CID, S.A.
Don Carlos Javier Vivanco Tomé, Administrador Solidario, de Recreativos El
Cid, S.A. (en adelante, la "Sociedad") convoca a la Junta General Extraordinaria de
Accionistas para su celebración el próximo día 3 de septiembre de 2024 a las
dieciocho horas y treinta minutos en la oficina notarial, sita en Valencia, Plaza de
Alfonso El Magnánimo, número 7, planta 3º, en primera convocatoria, y de no
alcanzarse quorum suficiente para su celebración, el siguiente día 4 del mismo
mes a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023. Censura
de la gestión social. Aplicación de resultados.
Segundo.- Supresión del derecho de adquisición preferente de acciones
previsto en el artículo 8 de los Estatutos Sociales, relativo al régimen de
transmisión de acciones.
Tercero.- Sustitución del régimen de convocatoria de la Junta General, previsto
en el artículo 11 de los Estatutos Sociales, por una comunicación individual y
escrita a todos los accionistas con acuse de recibo y certificado de contenido.
Cuarto.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales, para fijar como
indefinida la duración del cargo de administrador de la Sociedad.
Quinto.- Dotación de contenido al artículo 22 de los Estatutos Sociales, para
fijar el régimen de retribución del cargo de administrador de la Sociedad.
Sexto.- Fijación del límite máximo anual de la retribución del administrador para
el ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital (en adelante, "LSC") se hace constar expresamente el
derecho de los accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la
Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que
estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 LSC se hace
constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio
social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el
informe sobre las mismas, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de los
documentos.
Se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General.
Valencia, 22 de julio de 2024.- El Administrador Solidario de Recreativos El
Cid, S.A, Don Carlos Javier Vivanco Tomé.
ID: A240034831-1
https://www.boe.es
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cve: BORME-C-2024-4579
Verificable en https://www.boe.es
Igualmente, en virtud de lo previsto en el artículo 272.2 LSC en relación con la
aprobación de las Cuentas Anuales, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad,
de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la misma, así como el informe del auditor de cuentas, en su caso.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
