SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-4576)
EDUCAHUMANES, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 144
Lunes 29 de julio de 2024
Pág. 5685
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4576
EDUCAHUMANES, S.A.
Laurentino Galán Escobar, administrador único de la sociedad Educahumanes,
S.A., convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y
Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria en el domicilio del centro
educativo La Dehesa de Humanes, sito en Avenida de los Deportes número 8,
28970 Humanes de Madrid, Madrid, el día 06 de septiembre de 2024, a las once
horas la Junta General Ordinaria y a las doce horas la Junta General
Extraordinaria, y en su caso, en segunda convocatoria en el mismo lugar
veinticuatro horas después, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales auditadas,
propuesta de aplicación de resultado, y censura de la gestión del órgano de
administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2023.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Exposición por el Administrador de la evolución de la actividad de la
sociedad y de la necesidad, por imperativo legal, de actuar conforme a lo
establecido en el vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital
(TRLSC) para evitar entrar en la causa legal de disolución del artículo 363.1.e) del
citado texto legal.
Se hace constar que los accionistas que no acudan a la ampliación de capital
perderán su condición de tales.
Tercero.- Modificación, en caso de aprobación del punto segundo anterior, del
artículo 5 de los Estatutos Sociales para adaptarlo a la cifra de capital social
resultante tras la operación de reducción y aumento simultáneo de capital social.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de ampliación de capital de la
mercantil, en la suma de ciento veinte mil Euros ( 120.000,00 € ), mediante la
cve: BORME-C-2024-4576
Verificable en https://www.boe.es
Segundo.- Debate y aprobación, si procede, de la reducción a cero del capital
social de la sociedad previa compensación de pérdidas con cargo a reservas,
mediante la amortización de todas las acciones actuales con la finalidad de
reestablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de la sociedad,
y simultánea ampliación del capital social hasta la cifra máxima de 120.000,00
euros mediante la emisión de 12.000 nuevas acciones, sin prima de emisión,
iguales, indivisibles y acumulables de 10,00 Euros, que se suscribirán y
desembolsarán íntegramente mediante aportaciones dinerarias. Fijación de las
condiciones de suscripción y desembolso, respetando el derecho de suscripción
preferente de los actuales accionistas.
Núm. 144
Lunes 29 de julio de 2024
Pág. 5685
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4576
EDUCAHUMANES, S.A.
Laurentino Galán Escobar, administrador único de la sociedad Educahumanes,
S.A., convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y
Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria en el domicilio del centro
educativo La Dehesa de Humanes, sito en Avenida de los Deportes número 8,
28970 Humanes de Madrid, Madrid, el día 06 de septiembre de 2024, a las once
horas la Junta General Ordinaria y a las doce horas la Junta General
Extraordinaria, y en su caso, en segunda convocatoria en el mismo lugar
veinticuatro horas después, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales auditadas,
propuesta de aplicación de resultado, y censura de la gestión del órgano de
administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2023.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Exposición por el Administrador de la evolución de la actividad de la
sociedad y de la necesidad, por imperativo legal, de actuar conforme a lo
establecido en el vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital
(TRLSC) para evitar entrar en la causa legal de disolución del artículo 363.1.e) del
citado texto legal.
Se hace constar que los accionistas que no acudan a la ampliación de capital
perderán su condición de tales.
Tercero.- Modificación, en caso de aprobación del punto segundo anterior, del
artículo 5 de los Estatutos Sociales para adaptarlo a la cifra de capital social
resultante tras la operación de reducción y aumento simultáneo de capital social.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de ampliación de capital de la
mercantil, en la suma de ciento veinte mil Euros ( 120.000,00 € ), mediante la
cve: BORME-C-2024-4576
Verificable en https://www.boe.es
Segundo.- Debate y aprobación, si procede, de la reducción a cero del capital
social de la sociedad previa compensación de pérdidas con cargo a reservas,
mediante la amortización de todas las acciones actuales con la finalidad de
reestablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de la sociedad,
y simultánea ampliación del capital social hasta la cifra máxima de 120.000,00
euros mediante la emisión de 12.000 nuevas acciones, sin prima de emisión,
iguales, indivisibles y acumulables de 10,00 Euros, que se suscribirán y
desembolsarán íntegramente mediante aportaciones dinerarias. Fijación de las
condiciones de suscripción y desembolso, respetando el derecho de suscripción
preferente de los actuales accionistas.
