SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-4542)
J. PARRILLA, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 143
Viernes 26 de julio de 2024
Pág. 5640
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4542
J. PARRILLA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, en reunión celebrada el día 20 de
marzo de 2024, se ha acordado convocar a los señores accionistas a la JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA de esta Sociedad que tendrá lugar, en la sede
social de la empresa sito en calle Blas Cabrera Topham, 72, en el municipio de
Arrecife, en primera convocatoria, el día 4 de septiembre de 2024, a las 12: 00
horas y, si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente del mismo mes y
año, a la misma hora y lugar, de acuerdo con el siguiente;
Orden del día
Primero.- Nombramiento de presidente y secretario de la reunión. Constitución
de la Junta.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
(Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto y Memoria), y Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al
ejercicio 2019.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y
Memoria), y Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio
2020.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y
Memoria), y Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio
2021.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y
Memoria), y Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio
2022.
Sexto.- Renovación de los cargos vencidos del actual Consejo de
Administración. Nombramiento de al menos 3 consejeros vacantes por el plazo de
5 años.
Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas con derecho a voto, que
figuren como tales en el libro de accionistas con cinco días de antelación a la fecha
de celebración de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de los
Estatutos Sociales en relación con el art. 126 de la Ley 1/2010, de Sociedades de
Capital. Aquellos accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social
cualquier información y documentos relativos a los temas que son motivo de esta
convocatoria y/o pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Arrecife, 22 de julio de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, José
Miguel Parrilla Curbelo.
ID: A240034580-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-4542
Verificable en https://www.boe.es
Séptimo.- Ruegos y preguntas. Nombramiento de interventores para la
aprobación del acta de la Junta y delegación de facultades para la elevación a
público de los acuerdos adoptados.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 143
Viernes 26 de julio de 2024
Pág. 5640
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4542
J. PARRILLA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, en reunión celebrada el día 20 de
marzo de 2024, se ha acordado convocar a los señores accionistas a la JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA de esta Sociedad que tendrá lugar, en la sede
social de la empresa sito en calle Blas Cabrera Topham, 72, en el municipio de
Arrecife, en primera convocatoria, el día 4 de septiembre de 2024, a las 12: 00
horas y, si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente del mismo mes y
año, a la misma hora y lugar, de acuerdo con el siguiente;
Orden del día
Primero.- Nombramiento de presidente y secretario de la reunión. Constitución
de la Junta.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
(Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto y Memoria), y Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al
ejercicio 2019.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y
Memoria), y Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio
2020.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y
Memoria), y Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio
2021.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y
Memoria), y Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio
2022.
Sexto.- Renovación de los cargos vencidos del actual Consejo de
Administración. Nombramiento de al menos 3 consejeros vacantes por el plazo de
5 años.
Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas con derecho a voto, que
figuren como tales en el libro de accionistas con cinco días de antelación a la fecha
de celebración de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de los
Estatutos Sociales en relación con el art. 126 de la Ley 1/2010, de Sociedades de
Capital. Aquellos accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social
cualquier información y documentos relativos a los temas que son motivo de esta
convocatoria y/o pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Arrecife, 22 de julio de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, José
Miguel Parrilla Curbelo.
ID: A240034580-1
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cve: BORME-C-2024-4542
Verificable en https://www.boe.es
Séptimo.- Ruegos y preguntas. Nombramiento de interventores para la
aprobación del acta de la Junta y delegación de facultades para la elevación a
público de los acuerdos adoptados.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
