SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-4541)
INVERSIONES AGRÍCOLAS IM5, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 143
Viernes 26 de julio de 2024
Pág. 5638
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4541
INVERSIONES AGRÍCOLAS IM5, S.A.
El Administrador único de la mercantil INVERSIONES AGRÍCOLAS IM5, S.A.
convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el
domicilio social sito en Galar (Navarra), Polígono Industrial Comarca 2, calle F, N.º
12, en primera convocatoria el día 2 de septiembre de 2024 a las 09:00 horas de la
mañana, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 3 de
septiembre de 2024, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para
deliberar y resolver el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta
de aplicación del resultado, y censura o aprobación de la gestión del Órgano de
Administración, todo ello con relación al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2023.
Segundo.- Acordar, en su caso, el nombramiento de Auditor de Cuentas para
la compañía para los ejercicios sociales 2024, 2025 y 2026.
Tercero.- Informe detallado por parte del Administrador Único D. Francisco
Javier Alfonso Manterola respecto del sistema de gestión y administración utilizado
por Industrias Metálicas Agrícolas, S.A. y de su filial MSC Greenhouse, S.L.U.
durante el pasado ejercicio de 2023.
Cuarto.- Revisión del sistema de gestión y administración utilizado por
Industrias Metálicas Agrícolas, S.A. y de su filial MSC Greenhouse, S.L.U. Análisis
de los costes actuales y alternativas a la externalización de servicios.
Quinto.- Criterios a seguir con el fin de fijar la posición de la sociedad en la
Junta General de Industrias Metálicas Agrícolas, S.A. y de su filial MSC
Greenhouse, S.L.U. que se convoque para el examen de las cuentas anuales de
2023, así como de la propuesta que efectúe el Administrador Único respecto de la
aplicación del resultado económico del ejercicio.
Sexto.- Solicitar a Industrias Metálicas Agrícolas, S.A. y a su filial MSC
Greenhouse, S.L.U. que, al amparo de lo dispuesto en el art. 203 LSC, requiera la
presencia de notario que levante acta de las convocadas para el análisis de las
cuentas anuales de 2023.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la LSC y demás
normativa aplicable, se hace constar que a partir de la fecha de la presente
convocatoria , cualquier socio podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así
como, en su caso, del informe de gestión y del auditor de cuentas, conforme a lo
cve: BORME-C-2024-4541
Verificable en https://www.boe.es
Séptimo.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público,
formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por
la Junta General de Accionistas.
Núm. 143
Viernes 26 de julio de 2024
Pág. 5638
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4541
INVERSIONES AGRÍCOLAS IM5, S.A.
El Administrador único de la mercantil INVERSIONES AGRÍCOLAS IM5, S.A.
convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el
domicilio social sito en Galar (Navarra), Polígono Industrial Comarca 2, calle F, N.º
12, en primera convocatoria el día 2 de septiembre de 2024 a las 09:00 horas de la
mañana, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 3 de
septiembre de 2024, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para
deliberar y resolver el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta
de aplicación del resultado, y censura o aprobación de la gestión del Órgano de
Administración, todo ello con relación al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2023.
Segundo.- Acordar, en su caso, el nombramiento de Auditor de Cuentas para
la compañía para los ejercicios sociales 2024, 2025 y 2026.
Tercero.- Informe detallado por parte del Administrador Único D. Francisco
Javier Alfonso Manterola respecto del sistema de gestión y administración utilizado
por Industrias Metálicas Agrícolas, S.A. y de su filial MSC Greenhouse, S.L.U.
durante el pasado ejercicio de 2023.
Cuarto.- Revisión del sistema de gestión y administración utilizado por
Industrias Metálicas Agrícolas, S.A. y de su filial MSC Greenhouse, S.L.U. Análisis
de los costes actuales y alternativas a la externalización de servicios.
Quinto.- Criterios a seguir con el fin de fijar la posición de la sociedad en la
Junta General de Industrias Metálicas Agrícolas, S.A. y de su filial MSC
Greenhouse, S.L.U. que se convoque para el examen de las cuentas anuales de
2023, así como de la propuesta que efectúe el Administrador Único respecto de la
aplicación del resultado económico del ejercicio.
Sexto.- Solicitar a Industrias Metálicas Agrícolas, S.A. y a su filial MSC
Greenhouse, S.L.U. que, al amparo de lo dispuesto en el art. 203 LSC, requiera la
presencia de notario que levante acta de las convocadas para el análisis de las
cuentas anuales de 2023.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la LSC y demás
normativa aplicable, se hace constar que a partir de la fecha de la presente
convocatoria , cualquier socio podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así
como, en su caso, del informe de gestión y del auditor de cuentas, conforme a lo
cve: BORME-C-2024-4541
Verificable en https://www.boe.es
Séptimo.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público,
formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por
la Junta General de Accionistas.
