SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-4536)
DISEÑO INTERIORISMO INFORMATICA OFICINAS S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 143
Viernes 26 de julio de 2024
Pág. 5633
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4536
DISEÑO INTERIORISMO INFORMATICA OFICINAS S.A.
El Consejo de Administración de "Diseño Interiorismo Informática Oficinas
S.A.", de conformidad con lo establecido en los artículos 173 y siguientes del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, convoca Junta General Ordinaria
de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad el día 29 de
agosto de 2024, a las 09:00 a.m. horas, en primera convocatoria, y en su caso, al
día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de
deliberar y resolver el siguiente.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas
anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto, Estado de flujo de efectivo y Memoria) y aplicación de resultados,
referido todo ello al ejercicio 2023.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Aprobación del acta de la Junta.
De conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Texto refundido de la
Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que hasta el séptimo día anterior al
previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los
administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las
informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las
preguntas que estimen pertinentes.
En los términos previstos en el artículo 184 del Texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, los accionistas que no asistan a la Junta podrán delegar la
representación en otra persona, aunque ésta no sea accionista.
Sin perjuicio de lo establecido en la Ley para los casos de representación
familiar y de otorgamiento de poderes generales, la representación deberá
conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta. Los copropietarios
de una acción habrán de designar una sola persona para el ejercicio de los
derechos de socio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 126 del citado cuerpo
legal.
Bilbao, 22 de julio de 2024.- Secretario del Consejo de Administración, Jon
Gómez Castillo.
ID: A240034613-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-4536
Verificable en https://www.boe.es
Todos los accionistas tienen a su disposición, de manera gratuita, en el
domicilio social, cuantos documentos serán sometidos a la aprobación de la Junta
General conforme al artículo 272.2 de Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
Capital.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 143
Viernes 26 de julio de 2024
Pág. 5633
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4536
DISEÑO INTERIORISMO INFORMATICA OFICINAS S.A.
El Consejo de Administración de "Diseño Interiorismo Informática Oficinas
S.A.", de conformidad con lo establecido en los artículos 173 y siguientes del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, convoca Junta General Ordinaria
de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad el día 29 de
agosto de 2024, a las 09:00 a.m. horas, en primera convocatoria, y en su caso, al
día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de
deliberar y resolver el siguiente.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas
anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto, Estado de flujo de efectivo y Memoria) y aplicación de resultados,
referido todo ello al ejercicio 2023.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Aprobación del acta de la Junta.
De conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Texto refundido de la
Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que hasta el séptimo día anterior al
previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los
administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las
informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las
preguntas que estimen pertinentes.
En los términos previstos en el artículo 184 del Texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, los accionistas que no asistan a la Junta podrán delegar la
representación en otra persona, aunque ésta no sea accionista.
Sin perjuicio de lo establecido en la Ley para los casos de representación
familiar y de otorgamiento de poderes generales, la representación deberá
conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta. Los copropietarios
de una acción habrán de designar una sola persona para el ejercicio de los
derechos de socio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 126 del citado cuerpo
legal.
Bilbao, 22 de julio de 2024.- Secretario del Consejo de Administración, Jon
Gómez Castillo.
ID: A240034613-1
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cve: BORME-C-2024-4536
Verificable en https://www.boe.es
Todos los accionistas tienen a su disposición, de manera gratuita, en el
domicilio social, cuantos documentos serán sometidos a la aprobación de la Junta
General conforme al artículo 272.2 de Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
Capital.
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