SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-4466)
VALDECARRETAS, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 140
Lunes 22 de julio de 2024
Pág. 5557
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4466
VALDECARRETAS, S.A.
Doña Carla Asunción Alexander Maestre y Don Eduardo Erhardt Maestre,
actuando como Administradores Mancomunados de la Sociedad
VALDECARRETAS, S.A. (la "Sociedad"), de conformidad con lo previsto en el
artículo 11° de los Estatutos Sociales y en los artículos 166 y siguientes del Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, "TRLSC"), se convoca Junta
General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Calle José Abascal nº58,
2° Derecha (28003) de Madrid, en primera convocatoria el próximo día 4 de
septiembre de 2024, a las 10:00 horas; o, en su caso, en segunda convocatoria el
día 6 de septiembre de 2024, en el mismo lugar a las 10:00 horas, y con arreglo al
siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio 2023, aplicación del resultado y aprobación de la
gestión social.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Disolución y liquidación simultanea de la Sociedad en virtud de lo
establecido en el artículo 368 del TRLSC.
Segundo.- Cesar a los Administradores Mancomunados, a los que se les
agradecen los servicios prestados.
Tercero.- Nombrar Liquidador Único de la compañía.
Cuarto.- Examen y aprobación del Balance Final de liquidación de la Sociedad.
Quinto.- Determinar la cuota de liquidación.
Sexto.- Reparto del Haber Social.
Séptimo.- Solicitud de cancelación de los asientos de la Sociedad en el
Registro Mercantil.
Noveno.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e
inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados por la Junta
General.
Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Los accionistas podrán otorgar su representación de asistencia a la Junta
General a cualquier otro accionista o persona distinta, que deberá estar
cve: BORME-C-2024-4466
Verificable en https://www.boe.es
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Núm. 140
Lunes 22 de julio de 2024
Pág. 5557
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4466
VALDECARRETAS, S.A.
Doña Carla Asunción Alexander Maestre y Don Eduardo Erhardt Maestre,
actuando como Administradores Mancomunados de la Sociedad
VALDECARRETAS, S.A. (la "Sociedad"), de conformidad con lo previsto en el
artículo 11° de los Estatutos Sociales y en los artículos 166 y siguientes del Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, "TRLSC"), se convoca Junta
General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Calle José Abascal nº58,
2° Derecha (28003) de Madrid, en primera convocatoria el próximo día 4 de
septiembre de 2024, a las 10:00 horas; o, en su caso, en segunda convocatoria el
día 6 de septiembre de 2024, en el mismo lugar a las 10:00 horas, y con arreglo al
siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio 2023, aplicación del resultado y aprobación de la
gestión social.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Disolución y liquidación simultanea de la Sociedad en virtud de lo
establecido en el artículo 368 del TRLSC.
Segundo.- Cesar a los Administradores Mancomunados, a los que se les
agradecen los servicios prestados.
Tercero.- Nombrar Liquidador Único de la compañía.
Cuarto.- Examen y aprobación del Balance Final de liquidación de la Sociedad.
Quinto.- Determinar la cuota de liquidación.
Sexto.- Reparto del Haber Social.
Séptimo.- Solicitud de cancelación de los asientos de la Sociedad en el
Registro Mercantil.
Noveno.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e
inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados por la Junta
General.
Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Los accionistas podrán otorgar su representación de asistencia a la Junta
General a cualquier otro accionista o persona distinta, que deberá estar
cve: BORME-C-2024-4466
Verificable en https://www.boe.es
Octavo.- Ruegos y preguntas.
