SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-4459)
EXPLOTACIONES HOTELERAS ES MOLÍ, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 140
Lunes 22 de julio de 2024
Pág. 5550
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4459
EXPLOTACIONES HOTELERAS ES MOLÍ, S.A.
Se convoca a los accionistas de la sociedad Explotaciones Hoteleras ES Molí,
S.A. a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito
en Hotel ES Molí, Ctra. Valldemossa – Deià s/n, 07179 Deià, Mallorca (Iles
Balears), el próximo día 23 de agosto de 2024, a las once horas, en primera
convocatoria; y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda
convocatoria con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Aprobación del contrato de prestación de servicios de administración.
Segundo.- Modificación del artículo 17º de los estatutos sociales de la
Sociedad relativo a la convocatoria de las Juntas.
Tercero.- Inclusión de una nueva cláusula estatuaria relativa al modo de
deliberar y adoptar acuerdos por la Junta General.
Cuarto.- Modificación del artículo 25 de los estatutos sociales de la Sociedad
relativo a la duración del cargo del órgano de administración.
Quinto.- Derogación de la disposición final de los estatutos sociales de la
Sociedad.
Sexto.- Revocación del actual auditor de cuentas de la Sociedad.
Séptimo.- Nombramiento de auditor de cuentas para los ejercicios 2024 a
2026, ambos inclusive.
Octavo.- Autorización a la Administradora única, así como a don Marcel Robert
Oosenbrugh para que puedan otorgar cuantos documentos y subsanaciones sean
precisos hasta obtener la completa inscripción en el Registro Mercantil de la
completa adaptación de la sociedad.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Igualmente, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el
domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas. Se
comunica a los accionistas que, con arreglo a lo establecido en el art. 272.2 LSC,
que, a partir de la presente, podrán obtener en su condición de accionista, de
forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a votación
en la misma.
Deià, Mallorca (Iles Balears), 16 de julio de 2024.- La Administradora única,
Petra Nelskamp.
ID: A240034149-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-4459
Verificable en https://www.boe.es
De conformidad con el arts.197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital (en
adelante LSC), se hace constar que los accionistas podrán solicitar por escrito, con
anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los
informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos
en el orden del día.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 140
Lunes 22 de julio de 2024
Pág. 5550
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4459
EXPLOTACIONES HOTELERAS ES MOLÍ, S.A.
Se convoca a los accionistas de la sociedad Explotaciones Hoteleras ES Molí,
S.A. a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito
en Hotel ES Molí, Ctra. Valldemossa – Deià s/n, 07179 Deià, Mallorca (Iles
Balears), el próximo día 23 de agosto de 2024, a las once horas, en primera
convocatoria; y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda
convocatoria con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Aprobación del contrato de prestación de servicios de administración.
Segundo.- Modificación del artículo 17º de los estatutos sociales de la
Sociedad relativo a la convocatoria de las Juntas.
Tercero.- Inclusión de una nueva cláusula estatuaria relativa al modo de
deliberar y adoptar acuerdos por la Junta General.
Cuarto.- Modificación del artículo 25 de los estatutos sociales de la Sociedad
relativo a la duración del cargo del órgano de administración.
Quinto.- Derogación de la disposición final de los estatutos sociales de la
Sociedad.
Sexto.- Revocación del actual auditor de cuentas de la Sociedad.
Séptimo.- Nombramiento de auditor de cuentas para los ejercicios 2024 a
2026, ambos inclusive.
Octavo.- Autorización a la Administradora única, así como a don Marcel Robert
Oosenbrugh para que puedan otorgar cuantos documentos y subsanaciones sean
precisos hasta obtener la completa inscripción en el Registro Mercantil de la
completa adaptación de la sociedad.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Igualmente, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el
domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas. Se
comunica a los accionistas que, con arreglo a lo establecido en el art. 272.2 LSC,
que, a partir de la presente, podrán obtener en su condición de accionista, de
forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a votación
en la misma.
Deià, Mallorca (Iles Balears), 16 de julio de 2024.- La Administradora única,
Petra Nelskamp.
ID: A240034149-1
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Verificable en https://www.boe.es
De conformidad con el arts.197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital (en
adelante LSC), se hace constar que los accionistas podrán solicitar por escrito, con
anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los
informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos
en el orden del día.
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