SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-4458)
ESPASA CALPE, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 140
Lunes 22 de julio de 2024
Pág. 5549
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4458
ESPASA CALPE, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, situado
en Madrid, C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 17, el día 4 de septiembre de 2024 a las
10:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora,
en segunda, con el objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance,
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el
patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y la Memoria), así como
del Informe de Gestión, de la propuesta de distribución de resultados y de la
gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio social
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Delegación de facultades.
Tercero.- Aprobación del acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Retribución del Consejo de Administración.
Segundo.- Reelección de auditores.
Tercero.- Aprobación y, en su caso, ratificación de modificación y novación de
crédito sindicado.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.
Se avisa a los señores accionistas que se prevé que la Junta se lleve a cabo
en primera convocatoria, el día, lugar y hora anteriormente mencionados.
Madrid, 16 de julio de 2024.- El secretario del Consejo de Administración, D.
Luis Elías Viñeta.
ID: A240034057-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-4458
Verificable en https://www.boe.es
De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades
de Capital, desde la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá
examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que son sometidos a la Junta y los informes sobre estos últimos,
pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de estos documentos, así como, el
informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 140
Lunes 22 de julio de 2024
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4458
ESPASA CALPE, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, situado
en Madrid, C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 17, el día 4 de septiembre de 2024 a las
10:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora,
en segunda, con el objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance,
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el
patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y la Memoria), así como
del Informe de Gestión, de la propuesta de distribución de resultados y de la
gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio social
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Delegación de facultades.
Tercero.- Aprobación del acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Retribución del Consejo de Administración.
Segundo.- Reelección de auditores.
Tercero.- Aprobación y, en su caso, ratificación de modificación y novación de
crédito sindicado.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.
Se avisa a los señores accionistas que se prevé que la Junta se lleve a cabo
en primera convocatoria, el día, lugar y hora anteriormente mencionados.
Madrid, 16 de julio de 2024.- El secretario del Consejo de Administración, D.
Luis Elías Viñeta.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades
de Capital, desde la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá
examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que son sometidos a la Junta y los informes sobre estos últimos,
pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de estos documentos, así como, el
informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
