SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-4433)
LASSALCEDAS, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 139
Viernes 19 de julio de 2024
Pág. 5523
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4433
LASSALCEDAS, S.A.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 169 y siguientes de la Ley de
Sociedades de Capital el registrador mercantil de Madrid convoca junta de
accionistas a solicitud de don Cesáreo Fernandez Crespo en representación, como
apoderado, de don Jaime Francisco Alonso García y don Mario Conde Arroyo,
encomendando expresamente al órgano de administración y, en caso de falta de
atención por su parte, al socio solicitante, para que lleven a cabo lo dispuesto por
el registrador mercantil de Madrid.
Sociedad: Lassalcedas, S.A.
Lugar: Notaría de don Augusto Gómez Martinho Cruz, calle Príncipe de
Vergara 13-1º-B de Madrid.
Día: 19 de septiembre de 2024 a las 10:00 horas en primera convocatoria y al
día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria.
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales - Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria y el Informe de gestión
correspondiente a los ejercicios de 2019,2020,2021 y 2022, así como la aplicación
de los resultados de dichos ejercicios.
Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por los
Administradores durante el ejercicio social de 2019,2020,2021 y 2022.
Tercero.- Cambio de domicilio social, ya que el mismo se encuentra ubicado en
una vivienda que fue propiedad de la familia de D. Mario Conde, y hace tiempo fue
vendida a un tercero ajeno a la Sociedad LASSALCEDAS, S.A. y, por
consiguiente, procede modificar los estatutos sociales.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
A partir de la convocatoria cualquier socio podrá examinar en el domicilio social
o pedir la entrega o envío gratuito los documentos que se someten a aprobación y
de los informes correspondientes en cumplimiento del derecho de información que
les asiste (artículos 272.2 y 287 Ley de Sociedades de Capital).
Actuarán como presidente y secretario de la junta los designados al comienzo
de la reunión por los socios concurrentes (artículo 191 Ley de Sociedades de
Capital).
ID: A240033925-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-4433
Verificable en https://www.boe.es
Madrid, 22 de mayo de 2024.- El Registrador Mercantil, Don Ignacio Palacios
Gil de Antuñano.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 139
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4433
LASSALCEDAS, S.A.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 169 y siguientes de la Ley de
Sociedades de Capital el registrador mercantil de Madrid convoca junta de
accionistas a solicitud de don Cesáreo Fernandez Crespo en representación, como
apoderado, de don Jaime Francisco Alonso García y don Mario Conde Arroyo,
encomendando expresamente al órgano de administración y, en caso de falta de
atención por su parte, al socio solicitante, para que lleven a cabo lo dispuesto por
el registrador mercantil de Madrid.
Sociedad: Lassalcedas, S.A.
Lugar: Notaría de don Augusto Gómez Martinho Cruz, calle Príncipe de
Vergara 13-1º-B de Madrid.
Día: 19 de septiembre de 2024 a las 10:00 horas en primera convocatoria y al
día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria.
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales - Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria y el Informe de gestión
correspondiente a los ejercicios de 2019,2020,2021 y 2022, así como la aplicación
de los resultados de dichos ejercicios.
Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por los
Administradores durante el ejercicio social de 2019,2020,2021 y 2022.
Tercero.- Cambio de domicilio social, ya que el mismo se encuentra ubicado en
una vivienda que fue propiedad de la familia de D. Mario Conde, y hace tiempo fue
vendida a un tercero ajeno a la Sociedad LASSALCEDAS, S.A. y, por
consiguiente, procede modificar los estatutos sociales.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
A partir de la convocatoria cualquier socio podrá examinar en el domicilio social
o pedir la entrega o envío gratuito los documentos que se someten a aprobación y
de los informes correspondientes en cumplimiento del derecho de información que
les asiste (artículos 272.2 y 287 Ley de Sociedades de Capital).
Actuarán como presidente y secretario de la junta los designados al comienzo
de la reunión por los socios concurrentes (artículo 191 Ley de Sociedades de
Capital).
ID: A240033925-1
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Madrid, 22 de mayo de 2024.- El Registrador Mercantil, Don Ignacio Palacios
Gil de Antuñano.
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