SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-4414)
SAINT HONORÉ, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 138
Jueves 18 de julio de 2024
Pág. 5501
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4414
SAINT HONORÉ, S.A.
Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General
Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la
localidad de Badalona-08918 (Barcelona), Calle Alfons XII, número 617-633, el
próximo día 22 de agosto de 2024, a las 12:00 horas, para deliberar y resolver
sobre los puntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la modificación del sistema de
convocatoria de las juntas ordinarias y extraordinarias, y modificación en
consecuencia, del artículo 21º de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Aprobación, en su caso, del nombramiento de auditores para los tres
próximos ejercicios 2024, 2025 y 2026.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Ruegos y preguntas. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del
Acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas que de conformidad con el art. 272 de la
Ley de Sociedades de Capital (en adelante LSC), a partir de la convocatoria de la
Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de
cuentas.
De conformidad con el art.197 y 287 LSC, hasta el séptimo día anterior al
previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar del
administrador por escrito las informaciones, aclaraciones o preguntas que estimen
precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o verbalmente
durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los
asuntos comprendidos en el orden del día. Igualmente, se hace constar el derecho
de los accionistas a examinar en el domicilio social, pedir la entrega o el envío
gratuito de los mismos, del texto íntegro de las modificaciones estatutarias
propuestas, así como el informe de la misma elaborado por el órgano de
administración.
ID: A240033776-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-4414
Verificable en https://www.boe.es
Badalona (Barcelona), 15 de julio de 2024.- El Administrador único, Francesc
Vilella Parra.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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4414
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Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General
Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la
localidad de Badalona-08918 (Barcelona), Calle Alfons XII, número 617-633, el
próximo día 22 de agosto de 2024, a las 12:00 horas, para deliberar y resolver
sobre los puntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la modificación del sistema de
convocatoria de las juntas ordinarias y extraordinarias, y modificación en
consecuencia, del artículo 21º de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Aprobación, en su caso, del nombramiento de auditores para los tres
próximos ejercicios 2024, 2025 y 2026.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Ruegos y preguntas. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del
Acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas que de conformidad con el art. 272 de la
Ley de Sociedades de Capital (en adelante LSC), a partir de la convocatoria de la
Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de
cuentas.
De conformidad con el art.197 y 287 LSC, hasta el séptimo día anterior al
previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar del
administrador por escrito las informaciones, aclaraciones o preguntas que estimen
precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o verbalmente
durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los
asuntos comprendidos en el orden del día. Igualmente, se hace constar el derecho
de los accionistas a examinar en el domicilio social, pedir la entrega o el envío
gratuito de los mismos, del texto íntegro de las modificaciones estatutarias
propuestas, así como el informe de la misma elaborado por el órgano de
administración.
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