SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-4410)
HORLASA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 138
Jueves 18 de julio de 2024
Pág. 5497
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4410
HORLASA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.
Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad se convoca a los
Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrarse en Bilbao (Vizcaya), calle
Gran Vía, 81, 3.º, 48011, domicilio social, el día 28 de noviembre de 2024 a las
10:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma
hora, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la
Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución
de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada por
el Órgano de Administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2023.
Cuarto.- Nombramiento de auditor para la compañía.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta en la propia sesión.
Se hace constar el derecho de los Accionistas a hacerse representar en la
Junta por otra persona, aunque no sea accionista, en los términos previstos por el
artículo 10 de los Estatutos Sociales. Se hace constar el derecho de los
Accionistas a disponer de la información relativa a los diferentes puntos incluidos
en el Orden del día, en los términos previstos, entre otros, en los artículos 197 y
272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo obtener de la Sociedad de
forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta General mediante este anuncio convocada, así como los
textos íntegros de las propuestas de acuerdos a adoptar.
Bilbao, 12 de julio de 2024.- El Administrador único, Enrique Otaduy Blanco.
cve: BORME-C-2024-4410
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240033711-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 138
Jueves 18 de julio de 2024
Pág. 5497
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4410
HORLASA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.
Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad se convoca a los
Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrarse en Bilbao (Vizcaya), calle
Gran Vía, 81, 3.º, 48011, domicilio social, el día 28 de noviembre de 2024 a las
10:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma
hora, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la
Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución
de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada por
el Órgano de Administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2023.
Cuarto.- Nombramiento de auditor para la compañía.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta en la propia sesión.
Se hace constar el derecho de los Accionistas a hacerse representar en la
Junta por otra persona, aunque no sea accionista, en los términos previstos por el
artículo 10 de los Estatutos Sociales. Se hace constar el derecho de los
Accionistas a disponer de la información relativa a los diferentes puntos incluidos
en el Orden del día, en los términos previstos, entre otros, en los artículos 197 y
272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo obtener de la Sociedad de
forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta General mediante este anuncio convocada, así como los
textos íntegros de las propuestas de acuerdos a adoptar.
Bilbao, 12 de julio de 2024.- El Administrador único, Enrique Otaduy Blanco.
cve: BORME-C-2024-4410
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240033711-1
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