BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 136

Martes 16 de julio de 2024

Pág. 5430

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4355

AURO NEW TRANSPORT CONCEPT, S.L.

El órgano de administración de AURO NEW TRANSPORT CONCEPT, S.L. (la
"Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha
acordado en su sesión del pasado día 12 de julio de 2024, convocar a los señores
socios de esta sociedad a una reunión de la junta general de socios, que se
celebrará el 31 de julio de 2024 a las 12 horas, en calle Dehesa Vieja 55, Madrid,
al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el
siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión
individuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre
de 2023 formulados por el Consejo de Administración.
Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales y el informe de gestión
consolidados de AURO NEW TRANSPORT CONCEPT, S.L. y sus sociedades
dependientes correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de
2023, formulados por el Consejo de Administración.
Tercero.- Aprobación del Estado de Información no Financiera consolidado de
AURO NEW TRANSPORT CONCEPT, S.L. y sus sociedades dependientes
correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023, formulado
por el Consejo de Administración.
Cuarto.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio
social cerrado a 31 de diciembre de 2023 de AURO NEW TRANSPORT
CONCEPT, S.L. realizada por el Consejo de Administración.
Quinto.- Aprobación de la gestión del consejo de administración durante el
ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023 de AURO NEW TRANSPORT
CONCEPT, S.L.
Sexto.- Delegación de facultades.

Se hace constar expresamente, al amparo del art. 272 de la Ley de
Sociedades de Capital, que a partir de la convocatoria de la junta general,
cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma bajo los
puntos 1 a 4 del Orden del Día (cuentas anuales individuales y consolidadas,
estado de información no financiera), y el informe de gestión (individual y
consolidado) y el informe del auditor de cuentas (individual y consolidado) y el
informe del verificador independiente del estado de información no financiera.
En virtud de lo previsto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales, se prevé la
posibilidad de asistencia a la junta por medios telemáticos. A tal efecto con la
remisión de esta convocatoria, se hará llegar a los señores socios, un enlace a la
junta general de socios, vía videoconferencia o conferencia, utilizando la
plataforma ZOOM.

cve: BORME-C-2024-4355
Verificable en https://www.boe.es

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la junta.