SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-4327)
ASESORIA FISCAL MADRILEÑA S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 135
Lunes 15 de julio de 2024
Pág. 5396
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4327
ASESORIA FISCAL MADRILEÑA S.A.
Don Antonio Carlos Olszewski Parra, NIF. 51699341-X, en su calidad de
administrador único de la mercantil "Altos de Cati, S.L.", administradora única de
"Asesoría Fiscal Madrileña, S.A.", CIF A78628096, inscrita en el Registro Mercantil,
Hoja M-67762 Tomo 4073 Folio 52, convoca a los señores accionistas a la Junta
General que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Sangenjo, 16,
1º C, el próximo día 5 de septiembre de 2024, a las diez horas en primera
convocatoria y el 6 de septiembre de 2024 a la misma hora en segunda, con el
siguiente,
Orden del día
Primero.- Aprobación Cuentas Anuales de los Ejercicios de 2022 y 2023:
Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) de
"Asesoría Fiscal Madrileña, S.A.", correspondientes a los ejercicios económicos
comprendidos entre el 1 de enero del año 2022 y el 31 de diciembre del año 2023,
así como de la propuesta de aplicación de resultados.
Segundo.- Modificación de Estatutos: Propuesta de modificación por creación
de la web corporativa, que permita la posibilidad de convocar reuniones de la Junta
General por medios telemáticos.
Tercero.- Delegación de Facultades: Otorgamiento de facultades para la
formalización, elevación a público y ejecución de los acuerdos que se adopten; con
especial incidencia en los necesarios hasta conseguir la inscripción en el Registro
Mercantil.
Cuarto.- Ruegos y Preguntas.
Derecho de Asistencia. Podrán asistir a la Junta todos los accionistas, incluidos
los que no tiene derecho a voto.
A los efectos de acreditar la identidad de los accionistas, o de quien
válidamente les represente, se podrá solicitar a los asistentes, la acreditación de su
identidad mediante la presentación del DNI.
Derecho de Información. Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad,
previa solicitud por escrito, para su examen, los documentos que se someten a la
aprobación de la Junta, mediante su entrega o envío gratuito, en el propio domicilio
Social, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el
informe justificativo de la misma.
En Madrid, 1 de julio de 2024.- El Administrador Único, "Altos de Cati, S.L."
representada por Don Antonio Carlos Olszewski Parra.
ID: A240033354-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-4327
Verificable en https://www.boe.es
Derecho de Representación. Todo accionista que tenga derecho a asistir
podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque
esta no sea accionista, en la forma y con los requisitos establecidos en la Ley de
Sociedades de Capital.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 135
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ASESORIA FISCAL MADRILEÑA S.A.
Don Antonio Carlos Olszewski Parra, NIF. 51699341-X, en su calidad de
administrador único de la mercantil "Altos de Cati, S.L.", administradora única de
"Asesoría Fiscal Madrileña, S.A.", CIF A78628096, inscrita en el Registro Mercantil,
Hoja M-67762 Tomo 4073 Folio 52, convoca a los señores accionistas a la Junta
General que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Sangenjo, 16,
1º C, el próximo día 5 de septiembre de 2024, a las diez horas en primera
convocatoria y el 6 de septiembre de 2024 a la misma hora en segunda, con el
siguiente,
Orden del día
Primero.- Aprobación Cuentas Anuales de los Ejercicios de 2022 y 2023:
Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) de
"Asesoría Fiscal Madrileña, S.A.", correspondientes a los ejercicios económicos
comprendidos entre el 1 de enero del año 2022 y el 31 de diciembre del año 2023,
así como de la propuesta de aplicación de resultados.
Segundo.- Modificación de Estatutos: Propuesta de modificación por creación
de la web corporativa, que permita la posibilidad de convocar reuniones de la Junta
General por medios telemáticos.
Tercero.- Delegación de Facultades: Otorgamiento de facultades para la
formalización, elevación a público y ejecución de los acuerdos que se adopten; con
especial incidencia en los necesarios hasta conseguir la inscripción en el Registro
Mercantil.
Cuarto.- Ruegos y Preguntas.
Derecho de Asistencia. Podrán asistir a la Junta todos los accionistas, incluidos
los que no tiene derecho a voto.
A los efectos de acreditar la identidad de los accionistas, o de quien
válidamente les represente, se podrá solicitar a los asistentes, la acreditación de su
identidad mediante la presentación del DNI.
Derecho de Información. Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad,
previa solicitud por escrito, para su examen, los documentos que se someten a la
aprobación de la Junta, mediante su entrega o envío gratuito, en el propio domicilio
Social, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el
informe justificativo de la misma.
En Madrid, 1 de julio de 2024.- El Administrador Único, "Altos de Cati, S.L."
representada por Don Antonio Carlos Olszewski Parra.
ID: A240033354-1
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podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque
esta no sea accionista, en la forma y con los requisitos establecidos en la Ley de
Sociedades de Capital.
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