SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-2259)
SOCIEDAD DE MÉDICOS DEL IGUALATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 92
Martes 14 de mayo de 2024
Pág. 2871
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2259
SOCIEDAD DE MÉDICOS DEL IGUALATORIO MÉDICO
QUIRÚRGICO S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de SOCIEDAD DE MÉDICOS DEL
IGUALATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO S.A., se convoca a los accionistas a la
Junta General ordinaria que se celebrará en la SOCIEDAD BILBAÍNA (Bilbao, calle
Navarra 1-1º), en primera convocatoria a las 19:00 horas del día 18 de junio de
2024 y, en segunda convocatoria, veinticuatro horas más tarde, es decir, a las
19:00 horas del 19 de junio de 2024, con el siguiente orden del día:
Orden del día
Primero.- Informe de la Presidenta del Consejo de Administración.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria) del ejercicio 2023 de la Sociedad.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del
resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de
Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Quinto.- Información sobre el informe del auditor relativo al "valor razonable" de
las acciones de la Sociedad, previsto en el artículo 8.1.1.b) de los estatutos
sociales.
Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y
ejecutar los anteriores acuerdos.
Séptimo.- Designación de dos socios interventores, a los efectos de aprobar el
acta de la Junta General. Propuesta y votación.
En relación con el punto 2, 3 y 4 del orden del día, de conformidad con lo
previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la
convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la
Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a
aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los
auditores de cuentas.
Tras la celebración de la Junta General tendrá lugar un lunch.
Bilbao, 13 de mayo de 2024.- Diego Bilbao Gorrochategui, Secretario no
consejero del Consejo de Administración.
ID: A240021610-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-2259
Verificable en https://www.boe.es
NOTA IMPORTANTE: Se pone en conocimiento de los accionistas que lo
previsible es que la Junta General no pueda celebrarse en primera convocatoria y
que, por tanto, su efectiva celebración tenga lugar en segunda convocatoria, esto
es, el 19 de junio de 2024, a las 19:00 horas.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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SOCIEDAD DE MÉDICOS DEL IGUALATORIO MÉDICO
QUIRÚRGICO S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de SOCIEDAD DE MÉDICOS DEL
IGUALATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO S.A., se convoca a los accionistas a la
Junta General ordinaria que se celebrará en la SOCIEDAD BILBAÍNA (Bilbao, calle
Navarra 1-1º), en primera convocatoria a las 19:00 horas del día 18 de junio de
2024 y, en segunda convocatoria, veinticuatro horas más tarde, es decir, a las
19:00 horas del 19 de junio de 2024, con el siguiente orden del día:
Orden del día
Primero.- Informe de la Presidenta del Consejo de Administración.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria) del ejercicio 2023 de la Sociedad.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del
resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de
Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Quinto.- Información sobre el informe del auditor relativo al "valor razonable" de
las acciones de la Sociedad, previsto en el artículo 8.1.1.b) de los estatutos
sociales.
Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y
ejecutar los anteriores acuerdos.
Séptimo.- Designación de dos socios interventores, a los efectos de aprobar el
acta de la Junta General. Propuesta y votación.
En relación con el punto 2, 3 y 4 del orden del día, de conformidad con lo
previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la
convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la
Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a
aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los
auditores de cuentas.
Tras la celebración de la Junta General tendrá lugar un lunch.
Bilbao, 13 de mayo de 2024.- Diego Bilbao Gorrochategui, Secretario no
consejero del Consejo de Administración.
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previsible es que la Junta General no pueda celebrarse en primera convocatoria y
que, por tanto, su efectiva celebración tenga lugar en segunda convocatoria, esto
es, el 19 de junio de 2024, a las 19:00 horas.
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