SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-2244)
INSTITUTO TÉCNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. (INTEMAC)
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 92
Martes 14 de mayo de 2024
Pág. 2855
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2244
INSTITUTO TÉCNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A.
(INTEMAC)
El Consejero Delegado de la compañía, D. Jorge Ley Urzaiz convoca a los
señores accionistas de la sociedad, a fin de celebrar Junta General Ordinaria, que
se celebrará el próximo día 17 de junio de 2024, a las 16:30 horas en primera
convocatoria y a la misma hora el siguiente día 18 de junio, en segunda
convocatoria, en ambos casos en C/ Gomera, 9 de la localidad de San Sebastián
de los Reyes (Madrid), todo ello bajo el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de
INSTITUTO TÉCNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A.
–INTEMAC- (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e Informe de
Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del
Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de
2023, así como de la retribución del Órgano de Administración de la compañía
para el ejercicio 2024.
Cuarto.- Delegación de facultades que procedan.
Quinto.- Varios. Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la propia
junta.
Derecho de Información
De conformidad a lo dispuesto en los artículos 197, 272 y 287 y concordantes
de la Ley de Sociedades de Capital, así como en las disposiciones estatutarias y
reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho de información que
corresponde a los accionistas.
Madrid, 9 de mayo de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, D.
José Calavera Vayá.
ID: A240021030-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-2244
Verificable en https://www.boe.es
Los accionistas podrán solicitar de los administradores de la Compañía, acerca
de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones y/o
aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que
consideren pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración
de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el
Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 92
Martes 14 de mayo de 2024
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2244
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(INTEMAC)
El Consejero Delegado de la compañía, D. Jorge Ley Urzaiz convoca a los
señores accionistas de la sociedad, a fin de celebrar Junta General Ordinaria, que
se celebrará el próximo día 17 de junio de 2024, a las 16:30 horas en primera
convocatoria y a la misma hora el siguiente día 18 de junio, en segunda
convocatoria, en ambos casos en C/ Gomera, 9 de la localidad de San Sebastián
de los Reyes (Madrid), todo ello bajo el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de
INSTITUTO TÉCNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A.
–INTEMAC- (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e Informe de
Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del
Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de
2023, así como de la retribución del Órgano de Administración de la compañía
para el ejercicio 2024.
Cuarto.- Delegación de facultades que procedan.
Quinto.- Varios. Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la propia
junta.
Derecho de Información
De conformidad a lo dispuesto en los artículos 197, 272 y 287 y concordantes
de la Ley de Sociedades de Capital, así como en las disposiciones estatutarias y
reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho de información que
corresponde a los accionistas.
Madrid, 9 de mayo de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, D.
José Calavera Vayá.
ID: A240021030-1
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Los accionistas podrán solicitar de los administradores de la Compañía, acerca
de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones y/o
aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que
consideren pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración
de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el
Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.
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