BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 92

Martes 14 de mayo de 2024

Pág. 2833

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2223

EUPINCA, S.A.

El Consejo de Administración de Eupinca, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), en
su sesión por escrito y sin sesión de 8 de mayo de 2024, acordó convocar Junta
General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Cartagena,
en calle Londres, número 13, Polígono Industrial Cabezo Beaza, CP 30.353, el día
20 de junio de 2024, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el
siguiente día 21 de junio de 2024, en el mismo lugar y a la misma hora, con
carácter de segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos, sobre el
siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto,
Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión del ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de
administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2023.
Cuarto.- Renovación del auditor de cuentas, en su caso.
Quinto.- Dispensa a los miembros del consejo de administración, en su caso.
Orden del día

Primero.- Puesta en conocimiento y toma de decisiones, de los Sres.
Accionistas acerca de la Oferta realizada por el Consejo de Administración de
venta de las acciones titularidad de la Sociedad en autocartera en dos tramos: un
primer tramo, ofrecido a terceros no accionistas (asociados), informando de la
identidad de los posibles adquirentes, precio y condiciones de la Oferta. Y, ello sin
perjuicio del derecho de adquisición preferente de aquellos accionistas que
estuvieran interesados en la adquisición de las acciones ofrecidas, en este tramo;
Y, un segundo tramo, para el caso de que la Sociedad no hubiera transmitido todas
sus acciones en autocartera, se ofrecerán a los accionistas para su compra en
proporción a su titularidad en el capital social, facilitando una segunda vuelta, en su
caso.
Segundo.- Turno abierto de ruegos y preguntas.
Tercero.- Delegación de facultades para el desarrollo, la elevación a público y
la inscripción de acuerdos anteriores, si procede.
Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

cve: BORME-C-2024-2223
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JUNTA EXTRAORDINARIA