SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-2217)
DIELECTRO CASTELLANO, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 92
Martes 14 de mayo de 2024
Pág. 2827
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2217
DIELECTRO CASTELLANO, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Socios a
la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se
celebrará en Burgos, en la Avenida Cantabria n.º 9, bajo (AE Asesores de
Empresa), el 19 de junio de 2024, a las 17:00 horas en primera convocatoria, y en
el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de los ejercicios
2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.
Segundo.- Aplicación de resultados y reservas de los ejercicios 2018, 2019,
2020, 2021, 2022 y 2023.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.
Cuarto.- Ruegos y Preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación del sistema de administración de la sociedad, con la
consecuente modificación de los artículos 20 y 21 de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Elección y nombramiento de Administradores.
Tercero.- Acuerdo de Disolución y Liquidación de la sociedad.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos
adoptados por la Junta.
Derecho de Información: Se pone en conocimiento de los Señores Socios que
conforme al artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación
de esta convocatoria los accionistas podrán solicitar por escrito, al órgano de
administración, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente
durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los
asuntos comprendidos en el orden del día. Desde la publicación de esta
convocatoria los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social, o a
solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de la correspondiente
documentación.
Burgos, 6 de mayo de 2024.- La Presidenta del Consejo de Administración,
María Pilar Ramírez Ortúñez.
ID: A240021623-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-2217
Verificable en https://www.boe.es
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 92
Martes 14 de mayo de 2024
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2217
DIELECTRO CASTELLANO, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Socios a
la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se
celebrará en Burgos, en la Avenida Cantabria n.º 9, bajo (AE Asesores de
Empresa), el 19 de junio de 2024, a las 17:00 horas en primera convocatoria, y en
el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de los ejercicios
2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.
Segundo.- Aplicación de resultados y reservas de los ejercicios 2018, 2019,
2020, 2021, 2022 y 2023.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.
Cuarto.- Ruegos y Preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación del sistema de administración de la sociedad, con la
consecuente modificación de los artículos 20 y 21 de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Elección y nombramiento de Administradores.
Tercero.- Acuerdo de Disolución y Liquidación de la sociedad.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos
adoptados por la Junta.
Derecho de Información: Se pone en conocimiento de los Señores Socios que
conforme al artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación
de esta convocatoria los accionistas podrán solicitar por escrito, al órgano de
administración, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente
durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los
asuntos comprendidos en el orden del día. Desde la publicación de esta
convocatoria los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social, o a
solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de la correspondiente
documentación.
Burgos, 6 de mayo de 2024.- La Presidenta del Consejo de Administración,
María Pilar Ramírez Ortúñez.
ID: A240021623-1
https://www.boe.es
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Verificable en https://www.boe.es
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
