BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 92

Martes 14 de mayo de 2024

Pág. 2825

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2216

CONSERVAS CERQUEIRA, S.A

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la
Sociedad CONSERVAS CERQUEIRA, S.A. a la Junta General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el martes 25
de junio de 2024, a las 9 horas, en primera convocatoria y, el día siguiente, a la
misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al
siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Lectura y aprobación si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, Estados de cambios en el patrimonio neto, Estado de Flujos
en efectivo e Informe de Gestión correspondientes a 2023.
Segundo.- Propuesta de Distribución de Beneficios.
Tercero.- Aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y
Gerencia correspondiente al ejercicio de 2023.
Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar
o subsanar los acuerdos adoptados.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede realizarlo, del Acta de la
Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Informe sobre la puesta en funcionamiento de la fábrica de conservas
sita en el Polígono Industrial de Rianxo.
Segundo.- Cese de los miembros del consejo de administración.
Tercero.- Nombramiento de los miembros del consejo de administración.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o
subsanar los acuerdos adoptados.
Sexto.- Asuntos varios.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede realizarlo, del Acta de la
Junta.

cve: BORME-C-2024-2216
Verificable en https://www.boe.es

Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditores de cuentas para los
ejercicios económicos de los años 2024, 2025 y 2026.