BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 92

Martes 14 de mayo de 2024

Pág. 2820

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2212

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE ALGAS MARINAS, S.A.

Por acuerdo del consejo de administración, se convoca a los accionistas de
"Compañía Española de Algas Marinas, S.A.", a la junta general ordinaria y
extraordinaria de la sociedad que se celebrará en el Hotel de Londres y de
Inglaterra, calle Zubieta, 2, 20007 Donostia/ San Sebastián (Guipúzcoa), el día 20
de junio de 2024, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, en
segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
individuales, así como del informe de gestión, y aplicación del resultado,
correspondiente todo ello al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del
informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2023.
Tercero.- Aprobación de la gestión del consejo de administración de la
sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aprobación de la dotación de la reserva de capitalización en el
Impuesto sobre Sociedades prevista en el artículo 25 de la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Segundo.- Cese de miembros del consejo de administración.
Tercero.- Nombramiento de miembros del consejo de administración.
Cuarto.- Determinación del precio de transmisión de las acciones de la
Sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a solicitar los informes
o aclaraciones que estimen pertinentes, y a obtener de la sociedad, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la
junta general, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas,

cve: BORME-C-2024-2212
Verificable en https://www.boe.es

Quinto.- Ruegos y preguntas.