BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 92

Martes 14 de mayo de 2024

Pág. 2817

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2210

CERVINOR SA

Por acuerdo del Órgano de Administración y de conformidad con lo dispuesto
en los estatutos y en la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los Señores
Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de
la sociedad sito en Barrio Aguirre, 3 de Arrigorriaga (Vizcaya), el próximo 29 de
Junio, a las nueve horas en primera convocatoria, y el 30 de Junio de 2024, a la
misma hora y, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a los efectos de
someter a su examen, deliberación y, en su caso aprobación, los asuntos
comprendidos en Orden del día propuesto por el Administrador Único y que es el
que consta a continuación;
Orden del día
Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la Junta General
Ordinaria, y de los cargos de Presidente y Secretario.
Segundo.- Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales, Informe
de Gestión y Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Administrador Único del ejercicio 2023.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas para los ejercicios del 2024 al
2028, ambos inclusive.
Quinto.- Amortización en su caso, de las Acciones propias que la Sociedad
mantiene en autocartera y consiguiente disminución de capital con cargo a
reservas de libre disposición.
Sexto.- Consecuente aprobación de la modificación del artículo 5 de los
Estatutos Sociales.
Séptimo.- Atribución de facultades para proceder a la formalización y ejecución
de los acuerdos adoptados por la Junta y elevarlos a público.
Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los Señores Accionistas que, conforme a la Ley
de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria los
Accionistas podrán solicitar al Órgano de administración por escrito y de forma
inmediata y gratuita, con anterioridad a la reunión de la Junta General o
verbalmente durante la misma, un ejemplar de las cuentas anuales, los informes o
aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de
Cuentas.De la misma forma, se hace constar expresamente el derecho que otorga
a los accionistas de la Sociedad el artículo 287 de la vigente Ley de Sociedades de
Capital, de examinar en el domicilio social, todos los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones
estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o

cve: BORME-C-2024-2210
Verificable en https://www.boe.es

Noveno.- Formulación, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.