SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-2209)
CASIR, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 92
Martes 14 de mayo de 2024
Pág. 2816
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2209
CASIR, S.A.
La administradora única de la compañía, Doña Mercedes Moncho Alonso,
convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria, a
celebrar en el domicilio social, sito en Oliva, Partida Aigüa Morta, sin número,
(Camping), el próximo día 3 de junio de 2024, a las 12:30 horas, en primera
convocatoria, o al siguiente día, 4 de junio de 2024, a la misma hora y lugar
citados, en segunda convocatoria si procediere, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la
Compañía y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante
dicho ejercicio.
Tercero.- Cese de la Administradora única.
Cuarto.- Nombramiento de Administradores.
Quinto.- Modificación del artículo 21 de los estatutos sociales. Retribución de
administradores.
Sexto.- Establecer la retribución de los administradores para el ejercicio 2024.
Séptimo.- Facultar al órgano de administración para elevar a público los
acuerdos sociales.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Se hace constar, de conformidad con lo prevenido en los artículos 272 y 287
de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de los señores accionistas a
obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, los
documentos que se han de someter a la aprobación de la Junta.
Oliva, 6 de mayo de 2024.- La Administradora única, Mercedes Moncho
Alfonso.
cve: BORME-C-2024-2209
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240021649-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 92
Martes 14 de mayo de 2024
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2209
CASIR, S.A.
La administradora única de la compañía, Doña Mercedes Moncho Alonso,
convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria, a
celebrar en el domicilio social, sito en Oliva, Partida Aigüa Morta, sin número,
(Camping), el próximo día 3 de junio de 2024, a las 12:30 horas, en primera
convocatoria, o al siguiente día, 4 de junio de 2024, a la misma hora y lugar
citados, en segunda convocatoria si procediere, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la
Compañía y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante
dicho ejercicio.
Tercero.- Cese de la Administradora única.
Cuarto.- Nombramiento de Administradores.
Quinto.- Modificación del artículo 21 de los estatutos sociales. Retribución de
administradores.
Sexto.- Establecer la retribución de los administradores para el ejercicio 2024.
Séptimo.- Facultar al órgano de administración para elevar a público los
acuerdos sociales.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Se hace constar, de conformidad con lo prevenido en los artículos 272 y 287
de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de los señores accionistas a
obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, los
documentos que se han de someter a la aprobación de la Junta.
Oliva, 6 de mayo de 2024.- La Administradora única, Mercedes Moncho
Alfonso.
cve: BORME-C-2024-2209
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240021649-1
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